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上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 2020 年 08 月 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 187,643,008.25 237,772,691.03 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 12,657,082.23 衍生金... 詳細(xì)>>>

上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠(chéng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊明華聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 公司計(jì)... 詳細(xì)>>>

悅心健康:關(guān)于公司問詢函的回復(fù) 深圳證券交易所中小板公司管理部 根據(jù)貴部中小板年報(bào)問詢函【2020】第131號(hào)《關(guān)于對(duì)上海悅心健康集團(tuán)股份有限 公司的問詢函》（以下簡(jiǎn)稱問詢函）之相關(guān)要求，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 伙）（以下簡(jiǎn)稱本所）就相關(guān)事項(xiàng)回復(fù)如下： …… 詳細(xì)>>>

上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年 3 月修訂）》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）、《獨(dú)立董事工作條例》等上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-029 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-031 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：□虧損 □扭虧為盈√同向上升 □同向下降 項(xiàng) 目 本報(bào)告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期增長(zhǎng)：51.53% - 79.09% 股東的凈利... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-030 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召開 了第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-028 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì)議室以... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-027 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所2019年年報(bào)問詢函的回復(fù)公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部發(fā)出的中小板年報(bào)問詢函【2020】第 163 號(hào)《關(guān)于對(duì)上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年年報(bào)的問詢函》，公司已... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-023 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召開 的 2019 年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì)。經(jīng)第七屆董事會(huì)全體董事提議，第 七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2020 年 4 月 2... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-025 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告正文 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠(chéng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊明華聲明：保... 詳細(xì)>>>

上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠(chéng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊明華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情... 詳細(xì)>>>

Jin Mao Partners 金 茂 凱德 律 師 事 務(wù) 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中國(guó)上海淮海中路 300 號(hào)香港新世界大廈 13 層郵編：200021 Tel/電話:(8621)63872000 Fax/傳真:(8621)63353272 上海金茂凱德律師事務(wù)所 關(guān)于上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)的法律意見書 致：上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019 年度股東大會(huì) （以下簡(jiǎn)稱... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-024 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司于2020年4月21日召開了2019年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第七屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事提議，第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì) 議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-022 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)沒有否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1、召開時(shí)間 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 21 日 14:00。 （2）網(wǎng)絡(luò)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-008 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款壞賬的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召開 了第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-007 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次 會(huì)議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 章程修訂對(duì)照表(2020 年 3 月) 修訂前 修訂后 第二十三條 公司在下列情況下，可以 第二十三條 公司在下列情況下，可以依 依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī) 照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定， 定，收購(gòu)本公司的股份: 收購(gòu)本公司的股份: （一） 減少公司注冊(cè)資本； （一） 減少公司注冊(cè)資本； （二） 與持有本公司股票的其他公司合 （二） 與持有本公司股票的其... 詳細(xì)>>>

獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人 牟煉 ，作為 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì) 獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：___________________... 詳細(xì)>>>

上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告（馬宏達(dá)） 各位股東及代表： 本人作為上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司 法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東 權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作條例》等相關(guān)法律法規(guī)和 規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，履行了獨(dú)立董 事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司和股... 詳細(xì)>>>