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  • 2020-09-05 01:32:01
    上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 2020 年 08 月 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為:元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位:上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位:元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn): 貨幣資金 187,643,008.25 237,772,691.03 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 12,657,082.23 衍生金... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:31:59
    上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)楊明華聲明:保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。 公司計(jì)... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-11 01:31:36
    悅心健康:關(guān)于公司問詢函的回復(fù) 深圳證券交易所中小板公司管理部 根據(jù)貴部中小板年報(bào)問詢函【2020】第131號《關(guān)于對上海悅心健康集團(tuán)股份有限 公司的問詢函》(以下簡稱問詢函)之相關(guān)要求,信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合 伙)(以下簡稱本所)就相關(guān)事項(xiàng)回復(fù)如下: …… 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-09 01:31:42
    上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020 年 3 月修訂)》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)、《獨(dú)立董事工作條例》等上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-09 01:31:39
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-029 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第三次會議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知,會議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號會議室以現(xiàn)場... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-09 01:31:37
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-031 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020年半年度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績預(yù)告期間:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績:□虧損 □扭虧為盈√同向上升 □同向下降 項(xiàng) 目 本報(bào)告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期增長:51.53% - 79.09% 股東的凈利... 詳細(xì)>>>
  • 2020-06-30 01:31:28
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-030 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 6 月 29 日召開 了第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議,會議審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)估計(jì)變更的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020 年修... 詳細(xì)>>>
  • 2020-06-30 01:31:25
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-028 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三次會議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知,會議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號會議室以... 詳細(xì)>>>
  • 2020-06-18 01:31:53
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-027 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所2019年年報(bào)問詢函的回復(fù)公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部發(fā)出的中小板年報(bào)問詢函【2020】第 163 號《關(guān)于對上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年年報(bào)的問詢函》,公司已... 詳細(xì)>>>
  • 2020-05-29 01:33:26
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-023 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 4 月 21 日召開 的 2019 年度股東大會選舉產(chǎn)生了第七屆董事會。經(jīng)第七屆董事會全體董事提議,第 七屆董事會第一次會議于 2020 年 4 月 2... 詳細(xì)>>>
  • 2020-05-29 01:33:23
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-025 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告正文 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)楊明華聲明:保... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-28 01:30:32
    上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)楊明華聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-22 01:33:27
    Jin Mao Partners 金 茂 凱德 律 師 事 務(wù) 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中國上海淮海中路 300 號香港新世界大廈 13 層郵編:200021 Tel/電話:(8621)63872000 Fax/傳真:(8621)63353272 上海金茂凱德律師事務(wù)所 關(guān)于上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年度股東大會的法律意見書 致:上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019 年度股東大會 (以下簡稱... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-22 01:33:24
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-024 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司于2020年4月21日召開了2019年度股東大會選舉產(chǎn)生了第七屆監(jiān)事會。經(jīng)第七屆監(jiān)事會全體監(jiān)事提議,第七屆監(jiān)事會第一次會 議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知,并于同日在上海市閔行... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-22 01:33:21
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-022 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、本次股東大會沒有否決提案的情形; 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、召開時(shí)間 (1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2020 年 4 月 21 日 14:00。 (2)網(wǎng)絡(luò)... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-10 01:33:46
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-008 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款壞賬的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 2 月 27 日召開 了第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監(jiān)事會第二十四次會議,會議審議通過了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-10 01:33:44
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 公告編號:2020-007 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次 會議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知,會議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-10 01:33:39
    證券代碼:002162 證券簡稱:悅心健康 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 章程修訂對照表(2020 年 3 月) 修訂前 修訂后 第二十三條 公司在下列情況下,可以 第二十三條 公司在下列情況下,可以依 依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī) 照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定, 定,收購本公司的股份: 收購本公司的股份: (一) 減少公司注冊資本; (一) 減少公司注冊資本; (二) 與持有本公司股票的其他公司合 (二) 與持有本公司股票的其... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-10 01:33:36
    獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人 牟煉 ,作為 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會 獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求,具體聲明如下: 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,請?jiān)敿?xì)說明:___________________... 詳細(xì)>>>
  • 2020-04-10 01:33:33
    上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告(馬宏達(dá)) 各位股東及代表: 本人作為上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事,根據(jù)《公司 法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東 權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作條例》等相關(guān)法律法規(guī)和 規(guī)章制度的規(guī)定和要求,勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利,履行了獨(dú)立董 事的職責(zé),切實(shí)維護(hù)了公司和股... 詳細(xì)>>>
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