悅心健康:第六屆董事會第二十八次會議決議公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-007 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次 會議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號會議室以通訊的方式召開。 會議由董事長李慈雄先生主持，應(yīng)出席會議的董事 9 人，實(shí)際出席會議的董事 9 人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。二、董事會會議審議情況 經(jīng)審議表決，會議形成如下決議： 審議通過《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》。 依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，公司 2019 年度計(jì)提應(yīng)收款 項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 25,180,580.16 元。本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備， 將減少公司 2019 年度合并凈利潤 22,375,347.30 元，相應(yīng)減少公司 2019 年末所有 者權(quán)益22,375,347.30元。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備尚需經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，按照依法合規(guī)、規(guī)范操作、逐筆審批、賬銷案存的原則。 經(jīng)審議決定對截至 2019 年 12 月 31 日長期掛賬、追收無果的 109 筆，合計(jì)人民幣 13,072,465.26 元的應(yīng)收賬款予以核銷，但公司對上述應(yīng)收賬款仍將保留繼續(xù)追索的權(quán)利。公司本次核銷的應(yīng)收賬款已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，不會對公司 2019 年度合并凈利潤及 2019 年末所有者權(quán)益產(chǎn)生影響。 獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 詳見已于同日披露于中國證券報(bào)、證券時報(bào)、證券日報(bào)、上海證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款壞賬的公告》（公告編號：2020-008）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十八次會議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會 二○二○年二月二十八日
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