悅心健康:第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-023 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召開 的 2019 年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì)。經(jīng)第七屆董事會(huì)全體董事提議，第 七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行區(qū)浦 江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。 會(huì)議由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)審議表決，會(huì)議形成如下決議： 1、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》； 會(huì)議選舉李慈雄先生為第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 2、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》； 會(huì)議選舉戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)的人員組成名單如下表： 董事會(huì)專門委員會(huì) 委員會(huì)人數(shù) 委員名單 主任委員 戰(zhàn)略委員會(huì) 5 李慈雄、陳前、陳超、宋源誠(chéng)、王文斌 李慈雄 提名委員會(huì) 3 阮永平、牟煉、李慈雄 阮永平 審計(jì)委員會(huì) 3 唐松蓮、馬宏達(dá)、阮永平 唐松蓮 薪酬與考核委員會(huì) 3 馬宏達(dá)、唐松蓮、宋源誠(chéng) 馬宏達(dá) 以上各委員會(huì)成員任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì) 任期屆滿時(shí)止。 公司專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員，審計(jì)委員會(huì)的主任委員為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》； 會(huì)議同意聘任李慈雄先生為公司總裁，聘任陳前先生、陳超女士、劉暉先生、吳蕾先生為公司副總裁，聘任宋源誠(chéng)先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。上述人員任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 公司獨(dú)立董事對(duì)第七屆高級(jí)管理人員的聘任情況發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見 2020 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公 司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。 4、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》 會(huì)議同意聘任任保強(qiáng)先生為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 5、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》； 會(huì)議同意聘任程梅女士為公司董事會(huì)秘書，聘任馬冰帥先生為公司證券事務(wù)代表，任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 聯(lián)系方式如下： 電話：021-54333699 傳真：021-54331229 電子郵箱：zqb@cimic.com 通訊地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào) 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年四月二十二日 附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷 1、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷 李慈雄：男，中國(guó)臺(tái)灣籍，1956 年 10 月生，臺(tái)灣大學(xué)電機(jī)系畢業(yè)，美國(guó)斯坦福 大學(xué)博士。1982 年在世界銀行任職，1984 年至 1987 年在 AT&T 公司任職，1987 年至 1989 年在波士頓咨詢公司任職，任職期間于 1988 年由波士頓咨詢公司派駐中國(guó)，擔(dān)任世界銀行委托貸款項(xiàng)目的國(guó)營(yíng)企業(yè)工業(yè)改造項(xiàng)目經(jīng)理；1989 年創(chuàng)辦斯米克有限公 司，1990 年 5 月起開始中國(guó)的企業(yè)投資，于 1993 年設(shè)立了公司的前身上海斯米克建 筑陶瓷有限公司并擔(dān)任董事長(zhǎng)至今，2011 年 8 月至 2014 年 12 月期間、2018 年 7 月 至今任公司總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，李慈雄先生間接持有公司 42.81%的股份，為公司實(shí)際 控制人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 陳前：男，中國(guó)國(guó)籍，1967 年 1 月生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1989 年參加工 作，任上海東明電子陶瓷廠工程師，1995 年加入本公司，歷任生產(chǎn)技術(shù)部工程師、制造一部部長(zhǎng)、制造二部部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)、玻化石廠副廠長(zhǎng)、市場(chǎng)部副總監(jiān)、產(chǎn)品中心副總監(jiān)、市場(chǎng)中心產(chǎn)銷總監(jiān)。2012 年 12 月至今任本公司之全資子公司江西斯米克陶瓷有限公司總經(jīng)理。2017 年 7 月至今任本公司之全資子公司上海斯米 克建筑陶瓷有限公司總經(jīng)理。2014 年 10 月至今任公司執(zhí)行副總裁，2018 年 12 月至 今任公司董事。 截至 2020 年 4 月 21 日，陳前先生持有公司 100,000 股股份,與公司其他董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 陳超：女，中國(guó)國(guó)籍，1970 年 8 月生，研究生學(xué)歷，華東師范大學(xué)金融學(xué)畢業(yè) 獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，上海交通大學(xué)工商管理碩士及傳播學(xué)文學(xué)碩士。歷任上海盛大家庭文化傳播有限公司總經(jīng)理、馨月匯母嬰專護(hù)服務(wù)（上海）有限公司總裁、上海新東苑投資集團(tuán)有限公司副總裁兼養(yǎng)老事業(yè)部總經(jīng)理，2019 年 8 月至今任職于本公司，現(xiàn)任公司全資子公司上海悅心健康醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司董事、總裁，2020 年 1 月至今任公司執(zhí)行副總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，陳超女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 劉暉：男，中國(guó)籍，1970年3月生，碩士學(xué)歷，擁有美國(guó) CPA 證書。歷任華一 銀行客戶經(jīng)理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外貿(mào)部經(jīng)理、華新（中國(guó)）投資有限公司管制長(zhǎng)、百超（上海）精密機(jī)械設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2012年4月至今任職于本公司，歷任銷售財(cái)務(wù)部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司全資子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理。2018年7月25日起至今任公司副總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，劉暉先生直接持有公司股份 107,000 股，與公司其他 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 吳蕾：男，中國(guó)籍，1963 年 6 月生，本科學(xué)歷，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)本科畢業(yè)。 歷任上海歐樂-B 有限公司人事總監(jiān)、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司銷售人事部長(zhǎng)、上海華東電腦股份有限公司人力資源部經(jīng)理、上海斯米克控股股份有限公司人力資源中心副總經(jīng)理、上海炫動(dòng)傳播股份有限公司人力資源部主任。2014 年 3 月至 今任職于本公司，任總裁助理兼組織人事部總監(jiān)。2019 年 2 月 26 日起至今任公司副 總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，吳蕾先生直接持有公司股份 10,000 股，與公司其他董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 宋源誠(chéng)：男，中國(guó)臺(tái)灣籍，1962 年 8 月生，臺(tái)灣政治大學(xué)會(huì)計(jì)系畢業(yè)，中國(guó)注 冊(cè)會(huì)計(jì)師及臺(tái)灣注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1988 年起在臺(tái)灣安達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)，1993年起在上海安達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)，1995 年起在上海斯米克有限公司歷任審 計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月、以及 2014 年 3 月至今任公司董事， 2004 年 1 月至 2014 年 3 月任公司董事會(huì)秘書，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期 間任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2012 年 12 月至今任公司副總裁，2019 年 6 月至今任公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人。 截至 2020 年 4 月 21 日，宋源誠(chéng)先生直接持有公司股份 150,000 股，間接持有 公司 0.31%的股份，兼任公司控股股東斯米克工業(yè)有限公司、第二大股東太平洋數(shù)碼有限公司以及間接控股股東斯米克工業(yè)集團(tuán)有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 2、內(nèi)審負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷 任保強(qiáng)：男，中國(guó)國(guó)籍，1982 年 4 月生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010 年 1 月至 2018 年 12 月任職于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），歷任高級(jí)業(yè)務(wù) 員、項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理等。2019 年 1 月至 2020 年 3 月?lián)紊虾＝痍姿姑卓四茉纯?技有限公司風(fēng)控部總監(jiān)。2020 年 4 月加入本公司內(nèi)部審計(jì)部。 截至 2020 年 4 月 21 日，任保強(qiáng)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 3、董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷 程梅：女，中國(guó)國(guó)籍，1980 年 6 月生，本科學(xué)歷。2002 年 2 月加入本公司，2007 年 7 月至 2014 年 3 月任公司證券事務(wù)代表。于 2007 年 9 月取得深圳證券交易所頒 發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。2014 年 4 月至今任公司董事會(huì)秘書。 截至 2020 年 4 月 21 日，程梅女士持有公司股份 25,000 股，與公司其他董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。 4、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷 馬冰帥：男，中國(guó)國(guó)籍，1990 年 10 月生，大學(xué)本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。2017 年 5 月加入本公司證券部工作，2018 年 11 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。2019 年 9 月至今任公司證券事務(wù)代表。 截至 2020 年 4 月 21 日，馬冰帥先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
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