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  • 2020-09-05 01:32:47
    Chen & Co. Law Firm 瑛明律師事務(wù)所 Tel 電話: +86 21 6881 5499 Suite 1104-1106, 11/F, Jinmao Tower 中國上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號 Fax 傳真: +86 21 6881 7393 88 Century Avenue, Pudong New District 金茂大廈 11 樓 1104-1106 單元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 郵政編碼: 200120 致:延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 2020 年第五次臨時股東大會的法律意見書 延安必康制藥股份有限公司(下稱“公司... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:44
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-113 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 《行政處罰事先告知書》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 3 月 25 日收到 《中國證券監(jiān)督管理委員會調(diào)查通知書》(陜證調(diào)查字 2020001 號)。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:41
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-114 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于全資子公司取得發(fā)明專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司(以下簡稱“陜西必康”)于近日取得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的三項(xiàng)發(fā)明專利證書,具體情況如下: 專利號 專利名稱 專利 專利 授權(quán) 證書... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:39
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-116 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年8月25日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。具體情況如下: 一、重大資產(chǎn)重組配套... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:36
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-115 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議 于 2020 年 8 月 25 日以通訊方式召開,會議地點(diǎn)為公司會議室(陜西省西安市雁 塔區(qū)錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會議室)... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:33
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-126 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議決 定于 2020 年 9 月 14 日召開公司 2020 年第六次臨時股東大會,審議第五屆董事 會第七次會議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:28
    延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 (一)重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金基本情況 1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇九九久科技股份有限公司向新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2914號)核準(zhǔn),... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:23
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-119 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開,會議地點(diǎn)為公司會議室(陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:20
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-120 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開,會議地點(diǎn)為公司會議室(陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:17
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-130 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于收購徐州北盟物流有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年9月1日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于收購徐州北盟物流有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事谷... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:14
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-131 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于增加臨時提案暨 2020 年第六次臨時股東大會補(bǔ)充通知 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 8 月 29 日披露了 《關(guān)于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知》,公司定于 2020 年 9 月 14 日 在公司會議室(陜西省西安市雁塔區(qū)錦... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:11
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第七次會議于2020年9月1日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開,會議地點(diǎn)為公司會議室(陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室)... 詳細(xì)>>>
  • 2020-09-05 01:32:09
    延安必康制藥股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定,作為延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,在認(rèn)真審閱、核實(shí)了有關(guān)資料... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-23 01:31:16
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-112 延安必康制藥股份有限公司 2020年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示: 1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況; 2、本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況; 3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議審議的議案對中小投資者實(shí)行單獨(dú)計(jì)票(中小投資者是指除... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-18 01:31:29
    廣東君信律師事務(wù)所 關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 的法律意見書 致:延安必康制藥股份有限公司 廣東君信律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)受延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“延安必康”或“公司”)委托,指派戴毅律師、陳曉璇律師(以下合稱“本律師”)擔(dān)任延安必康實(shí)施第一期員工持股計(jì)劃(以下簡稱“本期員工持股計(jì)劃”)的專項(xiàng)法律顧問,現(xiàn)就本期員工持股計(jì)劃出具法律意見。 本律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-15 01:31:40
    延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃的核查意見 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”)、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號――員工持股計(jì)劃》等法律、法規(guī)和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,就公司擬實(shí)施的第一期員工持股計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-15 01:31:37
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-111 延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績預(yù)告期間:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績:? 虧損 ? 扭虧為盈 ? 同向上升 √同向下降 項(xiàng) 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期下降:57.97%至 67.78% 盈利:35,691.90 萬... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-07 01:31:56
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-109 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第五次會議決 定于 2020 年 7 月 22 日召開公司 2020 年第五次臨時股東大會,審議第五屆董事 會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-07 01:31:53
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 (草案) 延安必康制藥股份有限公司 二�二�年七月 聲明 本公司及董事會全體成員保證《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)》不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 風(fēng)險提示 1、本員工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后方可實(shí)施,但能否獲得公司股東大會批準(zhǔn),存在不確定性... 詳細(xì)>>>
  • 2020-07-07 01:31:50
    證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第五次會議于2020年7月3日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開,會議地點(diǎn)為公司會議室(陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室)... 詳細(xì)>>>
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