延安必康:第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱：延安必康 公告編號(hào)：2020-120 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2020年8月27日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國(guó)際金融中心39樓會(huì)議室）。本次會(huì)議于2020年8月17日以電話或電子郵件的形式通知了全體監(jiān)事。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳俊銘先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議： 1、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 的議案》； 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)和對(duì) 2020 年會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)的調(diào)整，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)――會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)――財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的要求，董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)等相關(guān)制度的規(guī)定。 2、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度報(bào)告 及其摘要》； 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》第八十二條的要求，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了《公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要》，同意《公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 3、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度募集 資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》； 監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制的《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與公司募集資金實(shí)際使用情況相符，同意《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 4、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的 議案》； 與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司為與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的江西康力藥品物流有限公司向贛州銀行樟樹支行申請(qǐng)續(xù)貸提供擔(dān)保，擔(dān)保累計(jì)金額不超過(guò)人民幣20,000.00 萬(wàn)元，該擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。 5、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于終止分拆子公司上市 事項(xiàng)的議案》； 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（陜證監(jiān)處罰字[2020]4 號(hào)）。陜西證監(jiān)局?jǐn)M對(duì)上市公司及實(shí)際控制人李宗松作出行政處罰，公司本次分拆事項(xiàng)已不符合《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，同意終止本次分拆事項(xiàng)。 6、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬進(jìn)行資 產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》。 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：全資子公司本次擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司董事會(huì)的決策內(nèi)容及審議程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。 該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月二十九日
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