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三環(huán)集團:第十屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-09-05 01:41:32
證券代碼:300408 證券簡稱:三環(huán)集團 公告編號:2020-62 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 第十屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第五次 會議的通知已于 2020 年 8 月 17 日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。 本次會議于 2020 年 8 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān) 事 3 名,實際參加監(jiān)事 3 名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳桂旭先生主持。 本次會議經(jīng)審議,決議如下: 1、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。 經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 本議案無需提交公司股東大會審議。 表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。 特此公告。 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 28 日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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