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云鋁股份:2019年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-09-05 01:52:58
云南鋁業(yè)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示: 1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。 2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)召開時(shí)間 1.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為:2020 年 5 月 19 日(星期二)上午 10:00 2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為: 2020 年 5 月 19 日上午 09:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為: 2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00。 (二)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。 (三)會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 (四)會(huì)議召集人:公司董事會(huì) (五)會(huì)議主持人:董事長張正基先生 (六)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《證券法》與證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)章、指引及《公司章程》的規(guī)定和要求。 (七)會(huì)議出席情況 1.出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表 49 人,持有(代表)公司股份1,654,243,108 股,占公司總股份的 52.8815%,符合《公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。其中,參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 14 人,代表股份 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份?中國綠色鋁 1,449,920,264 股,占公司總股份的 46.3499%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 35 人,代表股份204,322,844 股,占公司總股份的 6.5316%。 2.公司董事、監(jiān)事、律師出席會(huì)議,高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 二、提案審議表決情況 本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了以下議案: (一)《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案》 表決結(jié)果: 同意 1,654,116,508 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9923%; 反對(duì) 126,600 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,178,644 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.9450%; 反對(duì) 126,600 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0550%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 該議案為特別決議事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。 (二)《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 表決結(jié)果: 同意 1,654,116,508 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9923%; 反對(duì) 126,600 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,178,644 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.9450%; 反對(duì) 126,600 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份?中國綠色鋁 的 0.0550%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 該議案為特別決議事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 2/3 以上表決通過。 (三)《關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 表決結(jié)果: 同意 1,654,098,008 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9912%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0088%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,160,144 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.9370%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0630%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 (四)《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 表決結(jié)果: 同意 1,654,098,008 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9912%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0088%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,160,144 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.9370%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0630%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 (五)《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及摘要的議案》 表決結(jié)果: 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份?中國綠色鋁 同意 1,654,098,008 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9912%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0088%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,160,144 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.9370%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0630%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 (六)《關(guān)于 2019 年度利潤分配的議案》 表決結(jié)果: 同意 1,654,098,008 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9912%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0088%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,160,144 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.9370%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0630%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 (七)《關(guān)于 2020 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結(jié)果: 同意 230,214,150 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9370%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0630%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,160,144 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份?中國綠色鋁 總數(shù)的 99.9370%; 反對(duì) 145,100 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0630%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 關(guān)聯(lián)方股東分別為:云南冶金集團(tuán)股份有限公司(公司控股股東)、中國鋁業(yè)股份有限公司、丁吉林、焦云,所持表決權(quán)股份數(shù)量分別為:1,109,818,170 股、314,050,688 股、10,000股、5,000 股;關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表均已回避表決。 (八)《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度財(cái)務(wù) 審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 表決結(jié)果: 同意 1,653,973,354 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9837%; 反對(duì) 269,754 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0163%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 230,035,490 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.8829%; 反對(duì) 269,754 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.1171%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 (九)《關(guān)于公司與中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結(jié)果: 同意 229,439,650 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6008%; 反對(duì) 919,600 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3992%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中,中小投資者投票情況: 同意 229,385,644 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 99.6007%; 反對(duì) 919,600 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份?中國綠色鋁 的 0.3993%; 棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議持股 5%以下股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 關(guān)聯(lián)方股東分別為:云南冶金集團(tuán)股份有限公司(公司控股股東)、中國鋁業(yè)股份有限公司、丁吉林、焦云,所持表決權(quán)股份數(shù)量分別為:1,109,818,170 股、314,050,688 股、10,000股、5,000 股;關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表均已回避表決。 (十)《關(guān)于公司及部分子公司繼續(xù)向云南慧
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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