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中通客車:第十屆五次董事會決議公告
發布時間:2020-09-05 01:41:22
證券代碼:000957 證券簡稱:中通客車 編號:2020-046 中通客車控股股份有限公司 第十屆五次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中通客車控股股份有限公司第十屆五次董事會通知于2020年8月16日以電 子郵件的方式發出,會議于 2020 年 8 月 26 日以通訊表決的方式召開,應到董事 8 名,實到董事 8 名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下議案: 一 、 公 司 2020 年 半 年 度 報 告 及 摘 要 ( 全 文 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網 www.cninfo.com.cn) 表決結果:8 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 二、關于組建公司第十屆董事會專門委員會的議案 各專門委員會組成如下: 1、董事會戰略委員會由宓保倫、申傳東、吳汝江、彭鋒、劉峰、王曉明、肖成偉、王月永組成,由宓保倫擔任主任委員。 2、董事會薪酬與考核委員會由肖成偉、王月永、申傳東組成,由肖成偉擔任主任委員。 3、董事會提名委員會由王曉明、肖成偉、宓保倫組成,由王曉明擔任主任委員。 上述人員簡歷已分別于 2020 年 3 月 21 日和 7 月 28 日進行了公告,詳見公 司九屆十九次董事會決議公告(編號:2020-013)和十屆三次董事會決議公告(編號:2020-039)。 表決結果:8 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 三、關于山東重工集團財務有限公司風險評估報告的議案(報告全文刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn) 表決結果:8 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 四、關于修訂公司內部審計制度的議案(報告全文刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn) 表決結果:8 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 特此公告 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 8 月 29 日
稿件來源: 電池中國網
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