雄韜股份:獨立董事關于第四屆董事會2020年第六次會議相關事項的獨立意見
深圳市雄韜電源科技股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會2020年第六次會議 相關事項的獨立意見 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 26 日 召開第四屆董事會 2020 年第六次會議，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為公司獨立董事，基于獨立判斷立場，就相關事項發(fā)表獨立意見如下： 一、《2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》獨立意見： 我們認為：《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的編制符合相 關法律、法規(guī)的規(guī)定，真實、客觀地反映了公司 2020 年半年度募集資金的存放與使用情況，2020 年半年度，公司募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。 二、關于為下屬子公司提供擔保的獨立意見： 我們認為：公司為下屬子公司提供擔保符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法。公司提供該等擔保，可以保證下屬子公司及時滿足生產經營的資金需求，降低融資成本。 因此，我們同意公司將該擔保事項提交股東大會審議。 三、關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的獨立意見： 我們認為：公司使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定；沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司本次使用不超過人民幣 65,000.00 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。 （以下無正文） （本頁無正文，為《深圳市雄韜電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會 2020 年第六次會議相關事項的獨立意見》簽署頁） 獨立董事簽字： 劉劍洪________________ 喬惠平________________ 馮紹津________________ 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年 8 月 26 日
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