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證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 編號：臨 2020-045 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2018年股票期權(quán)首次授予第二期與預(yù)留授予第 一期行權(quán)數(shù)量調(diào)整的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次行權(quán)人數(shù)為 240 人，其中首次授予第二期行權(quán)人數(shù)為 217 人，預(yù)留 授予第一期行權(quán)人數(shù)為 23 人。 本次行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為 673.10 萬份，其中首次授予第二期行權(quán)股 票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為 605.10 萬份，預(yù)留授予第一期行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整 為 68.00 萬份。 一、 本次股票期權(quán)行權(quán)的決策程序和批準(zhǔn)情況 1、2018 年 1 月 20 日，公司七屆七次臨時董事會審議通過了《 <公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃草案> 及其摘要》、《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》；公司七屆四次監(jiān)事會審議通過了《 <公司2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃草案> 及其摘要》、《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于審核 <公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單> 的議案》。公司已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明，公司獨立董事就《公司 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。 2、2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 31 日，公司對《公司 2018 年股票期權(quán) 與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”、“本激勵計劃”）擬授予的激勵對象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)和公示欄進(jìn)行了公示，在公示期 內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2018 年 2 月 1日，公司七屆五次監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明的議案》。 3、2018 年 2 月 9 日，公司 2018 年第二次臨時股東大會審議并通過了《 <公 司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃草案> 及其摘要》、《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司實施 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。并披露了《關(guān)于 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。 4、2018 年 2 月 9 日，公司七屆八次臨時董事會、七屆六次監(jiān)事會審議通過 了《關(guān)于調(diào)整 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格合法有效，確定的授 予日符合相關(guān)規(guī)定。公司分別于 2018 年 4 月 10 日、2018 年 5 月 5 日披露了《2018 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》及《2018 年股權(quán)激勵計劃限制性股票授予結(jié)果公告》。 5、2018 年 8 月 20 日，公司七屆十三次董事會、七屆八次監(jiān)事會審議通過 了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會對此次回購注銷事項發(fā)表了核查意見，公司獨立董事對此次回購注銷事項發(fā)表了獨立意見，上海嘉坦律師事務(wù)所出具相關(guān)法律意見書。 6、2019 年 1 月 21 日，公司七屆十八次臨時董事會、七屆十一次監(jiān)事會審 議通過了《關(guān)于向公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)的議案》，確定 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留部 分的授予日為 2019 年 1 月 21 日。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為激勵 對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。 7、2019 年 5 月 17 日，公司七屆二十三次臨時董事會及公司七屆十四次監(jiān) 事會審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》、《2018 年股票期權(quán)與限制 性股票激勵計劃第一期期權(quán)首次授予部分行權(quán)及限制性股票解鎖條件成就的議案》，20 名激勵對象因離職等原因被取消了激勵資格，公司擬注銷股票期權(quán)187.00 萬份，本次調(diào)整后 2018 年股票期權(quán)激勵計劃的首次授予激勵對象為 235人，股票期權(quán)總數(shù)為 2,168.00 萬份；公司董事會認(rèn)為 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一期期權(quán)首次授予部分行權(quán)及限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就。關(guān)聯(lián)董事回避了相關(guān)議案的表決，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，上海嘉坦律師事務(wù)所出具相關(guān)法律意見書。 8、2019 年 8 月 28 日，公司七屆二十四次董事會及公司七屆十五次監(jiān)事會 審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。公司監(jiān)事會對此次調(diào)整限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格事項發(fā)表了意見，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，上海嘉坦律師事務(wù)所出具相關(guān)法律意見書。 9、2020 年 3 月 10 日，公司七屆二十八次臨時董事會、七屆十九次監(jiān)事會 審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》。公司監(jiān)事會對此次事項發(fā)表了意見，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，上海嘉坦律師事務(wù)所出具相關(guān)法律意見書。 10、2020 年 4 月 27 日，公司七屆三十次董事會、七屆二十次監(jiān)事會審議《2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)首次授予第二期與預(yù)留授予第一期行權(quán)條件及限制性股票第二期解除限售條件成就的議案》。公司董事會認(rèn)為 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)首次授予第二期與預(yù)留授予第一期行權(quán)條件及限制性股票第二期解除限售條件已經(jīng)成就。關(guān)聯(lián)董事回避了相關(guān)議案的表決，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，上海嘉坦律師事務(wù)所出具相關(guān)法律意見書。 11、2020 年 6 月 9 日，公司七屆三十一次臨時董事會及公司七屆二十一次 監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。公司監(jiān)事會對此次調(diào)整限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格事項發(fā)表了意見，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，上海嘉坦律師事務(wù)所出具相關(guān)法律意見書。 二、本次股權(quán)激勵計劃行權(quán)的基本情況 根據(jù)立信會計師事務(wù)所出具的信會師報字【2020】第 ZI10477 號驗資報告， 激勵對象最終認(rèn)購的公司股份數(shù)為 673.10 萬股，即本次行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為 673.10 萬份，其中首次授予第二期行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為 605.10 萬份，預(yù)留授予第一期行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為 68.00 萬份，激勵對象具體行權(quán)情況如下： 姓名 職務(wù) 行權(quán)數(shù)量（萬份） 行權(quán)占已授予期權(quán)總量的百分比 高關(guān)中 副總經(jīng)理 6.00 0.24% 張紅信 副總經(jīng)理 4.50 0.18% 核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)人員 （238人） 662.60 26.47% 總計 673.10 26.89% 2、本次行權(quán)股票來源情況 本次行權(quán)的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的公司無限售條件流通股。 3、行權(quán)人數(shù) 本次行權(quán)的激勵對象人數(shù)為 240 人，其中首次授予第二期行權(quán)人數(shù)為 217 人，預(yù)留授予第一期行權(quán)人數(shù)為 23 人。 特此公告。 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 董事會 2020 年 6 月 20 日