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圣陽股份:第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-06-19 01:05:51
證券代碼:002580 證券簡稱:圣陽股份 公告編號(hào):2020-022 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整, 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2020 年6 月 13 日以傳 真和郵件方式發(fā)出,會(huì)議于 2020 年 6 月 18 日 14:00 在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名,實(shí)到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董事宋斌先生、宮國偉先生、高運(yùn)奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議,董事梁仕念先生、朱德勝先生、高景言先生以通訊方式參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)董事表決,審議通過了如下議案: 一、審議并通過了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 議案表決情況:9 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過。 《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 公司獨(dú)立董事已就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年六月十八日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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