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華富儲(chǔ)能:第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2019-03-11 08:00:00
證券代碼:834591        證券簡稱:華富儲(chǔ)能        主辦券商:國海證
券

      江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

      第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間:2019年3月9日
2.會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2019年3月4日郵件形式5.會(huì)議主持人:卞寶鳳
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:
本次監(jiān)事會(huì)召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。(二) 會(huì)議出席情況

  會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
二、 議案審議情況

(一) 審議通過《2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)測》議案
1.議案內(nèi)容:

    1.1、因生產(chǎn)經(jīng)營的需要,預(yù)測2019年度公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司關(guān)聯(lián)交易約200000000元;與華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司關(guān)聯(lián)交易約20000000元,主要內(nèi)容:

  (1)因公司有尚未履行完畢的合同,故預(yù)測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品,購買金額預(yù)計(jì)13000000.00元左右。

  (2)因公司有尚未履行完畢的合同,故預(yù)測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品,購買金額預(yù)計(jì)180000000.00元左右。

  (3)根據(jù)公司與子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司協(xié)議,公司的廠房(位于【崇善】;面積【49319�O】)均向其租賃,上述廠房的租賃費(fèi)前三年年租金100元/�O,計(jì)493.19萬元,每年分兩次支付(即12月31日前、次年的6月31日前,如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金)。三年后租價(jià)雙方再議。設(shè)備租賃費(fèi)567.95萬元/年,每年分四次支付,每季度的最后一天支付,如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車輛租賃費(fèi)35000元/年。

  (4)根據(jù)公司與子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司的廠房(位于【崇善街以南】;面積【20216�O】)均向其租賃,上述廠房的租賃費(fèi)前三年年租金100元/�O,計(jì)202.16萬元,每年分兩次支付(即12月25日前、次年的6月25日前,如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金)。

  1.2、因生產(chǎn)經(jīng)營的需要,預(yù)測2019年度預(yù)計(jì)公司向股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司借款4000萬元,其中3000萬元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團(tuán)有限公司簽定的《借款協(xié)議》所借款,借款截止期至2018年12月31日止,現(xiàn)予以續(xù)借;另新增1000萬元用于生產(chǎn)流動(dòng)資金。此借款至2020年12月31日,借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進(jìn)行結(jié)算,具體借款金額、時(shí)間以雙方協(xié)議為準(zhǔn)。

    該議案已在第三屆監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議上審議通過,并已于2019年3月11日
在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-002)
2.議案表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票
3.回避表決情況:
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況:
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(二) 審議通過《關(guān)于對控股子公司提供銀行貸款擔(dān)保》議案
1.議案內(nèi)容:

  因生產(chǎn)經(jīng)營的需要,控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司(注:此子公司為公司合并報(bào)表)擬向高郵市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請2000萬元流動(dòng)資金貸款,擬用本公司位于高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電池園內(nèi)一處不動(dòng)產(chǎn)為該子公司提供貸款擔(dān)保,證號(hào)為:江蘇(2016)高郵市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025588號(hào),廠房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月,以上貸款用于補(bǔ)充該子公司流動(dòng)資金,具體貸款金額、貸款期限等事項(xiàng)以該子公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

  該議案已在第三屆監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議上審議通過,并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-003)
2.議案表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票
3.回避表決情況:
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況:
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

(三) 審議通過《關(guān)于向銀行貸款》議案
1.議案內(nèi)容:

    因生產(chǎn)經(jīng)營的需要,2019年度江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司擬向銀行申請5000萬元人民幣流動(dòng)資金貸款。貸款擔(dān)保方式為:本公司自有的不動(dòng)產(chǎn)為該融資提供抵押,抵押期限為三年。本次交易,為向銀行續(xù)貸,根據(jù)銀行相關(guān)要求,需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體貸款時(shí)間、貸款金額、抵押期限等事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

  向銀行貸款均用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,對公司無不利影響,不存在導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人變化的風(fēng)險(xiǎn)。

  該議案已在第三屆監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議上審議通過,并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-004)
2.議案表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況:
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(四) 審議通過《2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)》議案
1.議案內(nèi)容:

    2018年11月24日,公司召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議,會(huì)議審議通過《日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》,公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2018-101)。

    該議案預(yù)測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元,公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交
易120646400元。但實(shí)際過程中,至2018年12月31日止,公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元,公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。

    因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)測,特作確認(rèn)議案。

  該議案已在第三屆監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議上審議通過,并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-005)
2.議案表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況:
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、 備查文件目錄
(一)江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議會(huì)議決議

                            江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
                                                    監(jiān)事會(huì)
                                          2019年3月11日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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