華富儲能:2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)公告
公告編號：2019-005
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
本次關(guān)聯(lián)交易是超出預(yù)計金額的日常性關(guān)聯(lián)性交易。
2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預(yù)測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易120646400元。但實(shí)際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)測，特作確認(rèn)議案。
（二）表決和審議情況
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第四次會議對本議案進(jìn)行
公告編號：2019-005
表決通過，贊成4票、否決0票、棄權(quán)0票，其中因本議案涉及到關(guān)聯(lián)董事居春山先生，故需回避表決。本議案還需提交股東會審議。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織
名稱：華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司
住所：江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園
注冊地址：江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人（如適用）：唐學(xué)平
注冊資本：30,000,000.00
主營業(yè)務(wù)：不間斷電源、鉛蓄電池、儲能系統(tǒng)研發(fā)、制造、銷售等
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司占其股份50%以上
三、 交易的定價政策、定價依據(jù)及公允性
（一）定價政策和定價依據(jù)
關(guān)聯(lián)交易定價按照公平誠信的原則，保護(hù)了公司及股東利益。
（二）成交價格與市場價格差異較大的原因及合理性（如適用）
無
四、 交易協(xié)議的主要內(nèi)容
截止2018年12月31日止，公司與其交易內(nèi)容：
華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司支付給公司廠房租賃費(fèi)1489060.61元，設(shè)備租賃費(fèi)1632041.96元，車輛租賃費(fèi)8620.69元；公司出售給華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司半成品及原材料合計35638426.58元，公司向華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司購置產(chǎn)品42428568.07元用于客戶合同的履行。
公告編號：2019-005
五、 關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
（一） 目的和對公司的影響
2018年9月17日，經(jīng)公司2018年第三次股東大會審議通過，同意公司為面對市場變化，擬對外投資新設(shè)兩個有限公司，分別從事鋰電池及鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（該議案已于2018年8月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。
為消化公司現(xiàn)在的在成品及原輔材料，故公司與子公司進(jìn)行交易，形成日常性關(guān)聯(lián)交易，但金額超過了預(yù)測，故進(jìn)行重新確認(rèn)。
（二） 超出的累計金額及超出預(yù)計金額的原因（如適用）
2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，超過預(yù)測74800984.56元；超出預(yù)計金額的原因系原輔材料數(shù)量增加所致。
六、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司三屆董事會第四次會議決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會
2019年3月11日
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