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600482:中國動(dòng)力第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-07-11 01:03:47
證券代碼:600482 證券簡稱:中國動(dòng)力 公告編號:2020-044 債券代碼:110807 債券簡稱:動(dòng)力定 01 中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司(以下簡稱“中國動(dòng)力”或“公司”) 第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議于 2020 年 7 月 10 日以通訊方式召開,會(huì)議通知于 2020 年 7 月 6 日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事 8 名,實(shí)際 出席董事 8 名。會(huì)議由公司董事長周宗子先生主持召開,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。 會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 經(jīng)與會(huì)董事審議,一致通過如下決議: 一、審議通過《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 同意增加公司注冊資本、股本總數(shù)、指定信息披露媒體、完善黨建工作相關(guān)條款及增加董事會(huì)席位,并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對公司章程 部分條款予以修訂。具體內(nèi)容詳見 2020 年 7 月 11 日上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》。 表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。 本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 二、審議通過《關(guān)于修訂 <董事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 同意根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對公司《董事 會(huì)議事規(guī)則》中董事會(huì)席位相關(guān)條款予以修訂,公司擬增加董事會(huì)席位。具體內(nèi) 容詳見 2020 年 7 月 11 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、中國證券報(bào)、 上海證券報(bào)、證券日報(bào)披露的《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的公告》。 表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。 本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 特此公告。 中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年七月十一日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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