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600482:中國動力第六屆董事會第四十六次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-06-18 01:03:45
證券代碼:600482 證券簡稱:中國動力 公告編號:2020-041 債券代碼:110807 債券簡稱:動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司(以下簡稱“中國動力”或“公司”) 第六屆董事會第四十六次會議于 2020 年 6 月 17 日以通訊方式召開,會議通知于 2020 年 6 月 15 日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出。公司應出席董事 8 名,實際 出席董事 8 名。會議由公司(代)董事長姚祖輝先生主持召開,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。 經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議: 一、審議通過《關于選舉董事長的議案》 同意選舉周宗子先生為中國動力第六屆董事會董事長,任期至第六屆董事會屆滿之日止。同時,姚祖輝先生不再代行公司法定代表人、董事長職務,公司對姚祖輝先生在代行職責期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝! 表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。 二、審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》 同意選舉周宗子先生為中國動力第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員(及召集人)和董事會提名委員會委員,任期至本屆董事會屆滿之日止。 表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年六月十八日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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