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京威股份:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
發(fā)布時(shí)間:2020-09-05 01:13:22
北京市嘉源律師事務(wù)所 關(guān)于北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見(jiàn)書(shū) 西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 158 號(hào)遠(yuǎn)洋大廈 4 樓 中國(guó)?北京 二�二�年 北京 BEIJING?上海 SHANGHAI?深圳 SHENZHEN?香港 HONGKONG?廣州 GUANGZHOU?西安 XI`AN 北京市嘉源律師事務(wù)所 關(guān)于北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū) 嘉源(2020)-04-265 致:北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司 北京市嘉源律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)接受北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的委托,指派黃國(guó)寶、魯蓉蓉律師出席公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”)進(jìn)行律師見(jiàn)證,對(duì)本次股東大會(huì)的程序合法性進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,出具本法律意見(jiàn)書(shū)。 本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí),嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)合法有效 本所律師查驗(yàn)了公司董事會(huì)發(fā)布的股東大會(huì)會(huì)議通知,本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)于2020年7月23日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 上發(fā)布了召開(kāi)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知,公告通知公司股東于 2020 年 8 月 7 日以 現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2020 年 8 月 7 日 14:00 在北京市大興區(qū)西紅門(mén)鎮(zhèn)興創(chuàng)國(guó)際中心 S 座 19 層公司會(huì) 議室召開(kāi),會(huì)議由董事長(zhǎng)李�Z瑜主持;通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí) 間為 2020 年 8 月 7 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00,通過(guò)深 圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 7 日 9:15 至 2020 年 8 月 7 日 15:00 的任意時(shí)間。 據(jù)此,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效 (一) 根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的截至 2020 年 7 月 31 日下午交易收市后登記在冊(cè)的公司股東名冊(cè),本所律師對(duì)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(或股東代理人)的身份證明資料和授權(quán)委托文件進(jìn)行了審查,確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東(或股東代理人)共計(jì) 3 名,持有公司 805,023,618 股股份,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.6682%。 (二) 以網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東的資格由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證,根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù),通過(guò)網(wǎng) 絡(luò)投票進(jìn)行有效表決的股東 11 人,代表股份 796,200 股,占公司總股份的 0.0531%。 (三) 出席本次股東大會(huì)的中小投資者(指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東,下同)的總體情況為:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人,代表股份 1,819,776 股,占公司 總股份的 0.1213%。其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人,代表股份 1,023,576 股,占 公司總股份的 0.0682%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人,代表股份 796,200 股,占公 司總股份的 0.0531%。 (四) 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的還有公司部分董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員。本所律師出席了本次股東大會(huì)并進(jìn)行了見(jiàn)證。 據(jù)此,本所律師認(rèn)為,出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效。 三、本次股東大會(huì)的表決程序合法有效 (一) 會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(或股東代理人)所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額共計(jì)805,819,818 股,占公司總股本 150,000 萬(wàn)股的 53.7213%。其中,出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及股東委托代理人共計(jì) 3 人,代表股份 805,023,618 股,占上市公 司總股份的 53.6682%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行有效表決的股東共計(jì) 11 人,代表股份796,200 股,占上市公司總股份的 0.0531%。本所認(rèn)為,參加本次股東大會(huì)表決的股東所持有表決權(quán)的股份達(dá)到法律規(guī)定的要求。 (二) 監(jiān)票人及計(jì)票人 根據(jù)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決計(jì)票方案,每一審議事項(xiàng)的表決票由股東代表、監(jiān)事和本所律師參加清點(diǎn),并由會(huì)議主持人公布表決結(jié)果。 (三) 投票表決方式 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(或股東代理人)就列入本次股東大會(huì)議事日程的提案進(jìn)行了表決,未以任何理由擱置或者不予表決。 (四) 本次會(huì)議議案及表決結(jié)果 本次股東大會(huì)議案共計(jì) 3 項(xiàng),均由公司董事會(huì)提出,提案程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)表決的具體情況如下: 1、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) A 股 805,332,118 99.9395 487,700 0.0605 0 0 本議案中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果如下: 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 1,332,076 73.2000 487,700 26.8000 0 0 2、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司 2020 年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》 2.01、 發(fā)行規(guī)模 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) A 股 805,332,118 99.9395 487,700 0.0605 0 0 其中,中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果如下: 同意 反對(duì) 棄權(quán) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 1,332,076 73.2000 487,700 26.8000 0 0 2.02、 票面金額和發(fā)行價(jià)格 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) A 股 805,332,118 99.9395 487,700 0.0605 0 0 其中,中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果如下: 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 1,332,076 73.2000 487,700 26.8000 0 0 2.03、 債券期限 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) A 股 805,332,118 99.9395 487,700 0.0605 0 0 其中,中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果如下: 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 1,332,076 73.2000 487,700 26.8000 0 0 2.04、 發(fā)行方式 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) A 股 805,332,118 99.9395 487,700 0.0605 0 0 其中,中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果如下: 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 1,332,076 73.2000 487,700 26.8000 0 0 2.05、 發(fā)行對(duì)象 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) 股數(shù) 比例(%) A 股 805,332,118 99.9395 487,700 0.0605
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