600839:四川長虹第十屆董事會第五十一次會議決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-030 號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆董事會第五十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事 會第五十一次會議通知于 2020 年 6 月 5 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議 于 6 月 8 日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。公司副 總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于推薦公司第十一屆董事會董事候選人的議案》 公司第十屆董事會任期將于 2020 年 8 月 28 日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司 章程》和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，并參照公司董事會下屬提名委員會對第十一屆董事會提名的董事候選人資格審查結(jié)果和向公司董事會提出的建議，同意公司第十一屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名，同意向股東大會推薦趙勇先生、李偉先生、楊軍先生、胡嘉女士、吳定剛先生、潘曉勇先生為第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名周靜女士、馬力先生、曲慶先生為第十一屆董事會獨(dú)立董事候選人。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，所有董事候選人尚需提交股東大會進(jìn)行選舉，獨(dú)立董事候選人有關(guān)材料須經(jīng)上海證券交易所審核無異議后提交股東大會進(jìn)行選舉，股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司第十屆董事會繼續(xù)履行職責(zé)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過《關(guān)于確定公司第十一屆董事會獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮對董事會的科學(xué)決策支持及監(jiān)督作用，考慮公司獨(dú)立董事的工作職責(zé)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并結(jié)合公司實(shí) 際情況，同時參照同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，建議公司第十一屆董事會獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年 10 萬元人民幣（稅后）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過《關(guān)于四川長虹注冊申報應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》 為盤活公司資產(chǎn)，拓寬融資渠道，同意公司以部分應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，在銀行間市場交易商協(xié)會注冊申報不超過人民幣 10 億元的應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)（以下簡稱“應(yīng)收賬款 ABN”），同意本公司認(rèn)購本次應(yīng)收賬款 ABN 的次級債券，認(rèn)購總規(guī)模不超過人民幣 5,000 萬元；同意本公司為優(yōu)先級債券的本息償付提供差額補(bǔ)足承諾保證；授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)公司需要以及市場條件，決定發(fā)行本次債券的具體條款和條件及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定此債券的發(fā)行金額、期限、主承銷商等中介機(jī)構(gòu)，并制作和簽署必要的文件。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程相關(guān)規(guī)定，本次注冊申報應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)事宜尚需提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍修訂
<公司章程>
的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，增加“廣播電視節(jié)目制作，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，音頻、視頻制作與服務(wù)”，并對《公司章程》相關(guān)條款作出相應(yīng)修訂，具體情況如下： 原《公司章程》第二章“經(jīng)營宗旨和范圍”第十三條： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備、電子電工機(jī)械專用設(shè)備、電器機(jī)械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機(jī)械、文教體育用品、廚柜及燃?xì)饩叩闹圃臁N售與維修；房屋及設(shè)備租賃；包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)；公路運(yùn)輸，倉儲及裝卸搬運(yùn)；集成電路與軟件開發(fā)及銷售、服務(wù)，系統(tǒng)集成產(chǎn)品開發(fā)、銷售與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢與服務(wù)；高科技項(xiàng)目投資及國家允許的其他投資業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理；信息技術(shù)服務(wù)；財務(wù)咨詢服務(wù)；化工原料及產(chǎn)品（除危險品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機(jī)電設(shè)備、貴重金屬、汽 車零配件、電子元器件等國內(nèi)購銷、進(jìn)出口；增值電信業(yè)務(wù)、電信業(yè)務(wù)代辦；廣告設(shè)計(jì)、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布；無人機(jī)、無人機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計(jì)、無人機(jī)技術(shù)推廣、無人機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無人機(jī)技術(shù)咨詢、無人機(jī)技術(shù)服務(wù)、無人機(jī)生產(chǎn)和銷售（最終以工商管理機(jī)關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn)）。 現(xiàn)修訂為： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備、電子電工機(jī)械專用設(shè)備、電器機(jī)械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機(jī)械、文教體育用品、廚柜及燃?xì)饩叩闹圃臁N售與維修；房屋及設(shè)備租賃；包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)；公路運(yùn)輸，倉儲及裝卸搬運(yùn)；集成電路與軟件開發(fā)及銷售、服務(wù)，系統(tǒng)集成產(chǎn)品開發(fā)、銷售與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢與服務(wù)；高科技項(xiàng)目投資及國家允許的其他投資業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理；信息技術(shù)服務(wù)；財務(wù)咨詢服務(wù)；化工原料及產(chǎn)品（除危險品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機(jī)電設(shè)備、貴重金屬、汽車零配件、電子元器件等國內(nèi)購銷、進(jìn)出口；增值電信業(yè)務(wù)、電信業(yè)務(wù)代辦；廣告設(shè)計(jì)、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布；廣播電視節(jié)目制作；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；音頻、視頻制作與服務(wù)；無人機(jī)、無人機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計(jì)、無人機(jī)技術(shù)推廣、無人機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無人機(jī)技術(shù)咨詢、無人機(jī)技術(shù)服務(wù)、無人機(jī)生產(chǎn)和銷售（最終以工商管理機(jī)關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn)）。 本次修訂公司章程事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過《關(guān)于新增長虹順達(dá)通科技發(fā)展有限公司擔(dān)保額度的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為降低公司的財務(wù)成本并改善經(jīng)營性現(xiàn)金流，公司將通過控股子公司長虹順達(dá)通科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“順達(dá)通”）代理采購面板，并采用“國內(nèi)信用證+福費(fèi)廷”業(yè)務(wù)模式進(jìn)行融資，為保證業(yè)務(wù)的順利開展，同意公司為順達(dá)通提供人民幣 3 億元擔(dān)保額度，擔(dān)保期限為本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)股東大會批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會召開之日止。 授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)業(yè)務(wù)需要在額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。本次為順達(dá)通提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過《關(guān)于對綿陽尚誠置業(yè)有限公司實(shí)施增資的議案》 為加速盤活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰(zhàn)略搬遷及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同意公司通過非公開協(xié)議方式以公司高新區(qū)四廠區(qū)、七廠區(qū)土地（共計(jì)約 589畝）及地上廠房對本公司全資子公司綿陽尚誠置業(yè)有限公司（以下簡稱“尚誠置業(yè)”）實(shí)施增資，增資金額以評估機(jī)構(gòu)對四廠區(qū)、七廠區(qū)土地及地上廠房評估值為基礎(chǔ)確定為493,571.76萬元。增資后尚誠置業(yè)的注冊資本擬定為2,000萬元，增資金額超出注冊資本部分全部計(jì)入資本公積。 根據(jù)四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司出具的川華衡評報〔2020〕77 號資產(chǎn) 評估報告，以 2020 年 4 月 30 日為評估基準(zhǔn)日，四廠區(qū)、七廠區(qū)土地及地上廠房 在評估基準(zhǔn)日的評估值(含增值稅銷項(xiàng)稅額)為 493,571.76 萬元。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 七、審議通過《關(guān)于預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓綿陽尚誠置業(yè)有限公司股權(quán)的議案》 為加速盤活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰(zhàn)略搬遷及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同意公司預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓綿陽尚誠置業(yè)有限公司（以下簡稱“尚誠置業(yè)”）100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓預(yù)案，同意啟動產(chǎn)交所預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作。本次預(yù)掛牌及信息預(yù)披露不構(gòu)成交易要約，目的在于征尋意向受讓方。 鑒于本次轉(zhuǎn)讓尚誠置業(yè) 100%股權(quán)的審計(jì)、評估工作將在增資完成后啟動，待審計(jì)、評估等工作完成后，公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況另行履行尚誠置業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會和股東大會審議程序。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過《關(guān)于長虹創(chuàng)投將持有的虹尚置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓至軍工集團(tuán)的議 案》 為盤活資產(chǎn)，聚集資源發(fā)展主業(yè)，同意公司控股子公司四川長虹創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“長虹創(chuàng)投”）通過非公開協(xié)議方式將其持有的綿陽虹尚置業(yè)有限公司（以下簡稱“虹尚置業(yè)”）全部股權(quán)（即虹尚置業(yè) 12.53%股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給本公司控股股東四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司之全資子公司四川電子軍工集團(tuán)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以虹尚置業(yè)股東全部權(quán)益價值的評估值為基礎(chǔ)確定，虹尚置業(yè) 12.53%股權(quán)對應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為 556.07 萬元。 根據(jù)四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司出具的川華衡評報〔2020〕66 號評估 報告，以2019 年12 月 31日為評估基準(zhǔn)日，虹尚置業(yè) 100%股權(quán)評估值為 4,437.85 萬元。長虹創(chuàng)投持有虹尚置業(yè) 12.53%股權(quán)對應(yīng)的評估值為 556.07 萬元。 表決結(jié)果：同意 3 票，回避 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 九、審議通過《關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營工作的需要，同意公司于 2020 年 6 月 30 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò) 投票相結(jié)合方式召開 2019 年年度股東大會，審議公司 2019 年年度報告等事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日 附件：第十一屆董事會董事候選人簡歷 趙勇：男，1963 年 6 月生，中共黨員，清華大學(xué)機(jī)械工程系壓力加工專業(yè) 研究生畢業(yè)，工學(xué)博士，清華大學(xué)熱能及動力工程博士后，高級工程師。歷任本公司副總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，四川長虹電子集團(tuán)公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記、黨委書記，綿陽市人民政府副市長、黨組成員等職，現(xiàn)任本公司董事長、黨委書記，四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記。未持有本公司股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會董事候選人。 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級管理人員工 商管理專業(yè)畢業(yè)，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區(qū)域銷售分公司經(jīng)理、營銷管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、長虹美菱股份有限公司總裁、副董事長、董事長等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬股股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會董事候選人。 楊軍：男，1970 年 3 月生，中共黨員，四川省工商管理學(xué)院研究生畢業(yè)， 歷任本公司資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)
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