紅寶麗:未來三年股東回報規(guī)劃(2020年-2022年)
紅寶麗集團股份有限公司 未來三年股東回報規(guī)劃（2020 年-2022 年） 紅寶麗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為完善和健全科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報股東，引導投資者樹立長期價值投資和理性投資理念，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第 3 號―上市公司現(xiàn)金分紅》等文件規(guī)定以及《公司章程》，綜合考慮內外部因素，制訂了《紅寶麗集團股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020 年-2022 年）》，具體內容如下： 一、本規(guī)劃制訂的基本原則 1、符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，重視對股東的合理投資回報，且有利于公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，正確處理股東利益和公司發(fā)展的關系，建立持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。 2、充分重視和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見。二、本規(guī)劃考慮的因素 公司著眼于企業(yè)長遠可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、自身經(jīng)營模式、目前及未來盈利水平、項目投資資金需求、現(xiàn)金流量狀況、股東回報、社會資金成本及外部融資環(huán)境等因素，平衡股東的合理投資回報和公司未來發(fā)展資金需求，建立對股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 三、未來三年（2020年―2022年）的具體股東回報規(guī)劃 1、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。在滿足現(xiàn)金分紅條件時，公司積極采取現(xiàn)金方式分配股利，公司原則上每一盈利年度股東大會進行一次現(xiàn)金利潤分配，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。 2、在符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》利潤分配的條件，公司在 當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，當年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。 公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。 3、公司根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分配前提下，若公司營業(yè)收入和凈利潤穩(wěn)定增長，為了保證股本規(guī)模與未來業(yè)務拓展及發(fā)展規(guī)模相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配。 用未分配利潤進行送紅股時，公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，保證現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例為： 當公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%； 當公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%； 當公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。 4、如果未來三年公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長、資金需求正常情況下，公司可提高現(xiàn)金分紅比例，加大對投資者的回報力度。具體以現(xiàn)金方式分配利潤的比例由董事會根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營發(fā)展計劃提出，報股東大會批準。 四、股東回報規(guī)劃制訂周期及利潤分配的決策程序和機制 1、公司至少每三年重新審議一次股東分紅回報規(guī)劃，并應當結合股東特別是中小股東、獨立董事和監(jiān)事會的意見，依據(jù)相關的法律法規(guī)、《公司章程》和公司實際情況，對公司正在實施的利潤分配政策作出適當?shù)男薷模源_定該時段的股東回報計劃。 2、 公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合《公司章程》的規(guī)定、 盈利情況、資金供給和需求情況和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準。審議利潤分配方案時，公司應當為股東提供網(wǎng)絡投票方式。 董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時 機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應對利潤分配預案發(fā)表明確的意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。 3、監(jiān)事會應對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。若公司年度內盈利但未提出利潤分配的預案，監(jiān)事會應就相關政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明和意見。 4、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平臺等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。 5、公司年度盈利但管理層、董事會未提出、擬定現(xiàn)金分紅配預案的，公司董事會需提交詳細的情況說明，包括不進行現(xiàn)金分配的原因、以及未分配現(xiàn)金利潤的用途和使用計劃，并由獨立董事發(fā)表意見；董事會審議通過后提交股東大會審議批準。 6、公司根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化或生產經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，確需對《公司章程》確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整和變更的，應以股東權益保護為出發(fā)點，調整后的現(xiàn)金分配政策不得違反相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，且應當滿足《公司章程》規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式。 五、其他 1、本規(guī)劃未盡事宜，將依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 2、本規(guī)劃由公司董事會負責解釋,自公司股東大會審議通過之日起生效。 紅寶麗集團股份有限公司董事會 2020 年 9 月 2 日
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