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600071:鳳凰光學第八屆監事會第六次會議決議公告
發布時間:2020-09-05 01:13:30
證券代碼:600071 證券簡稱:鳳凰光學 公告編號:2020―032 鳳凰光學股份有限公司 第八屆監事會第六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第六次會議于 2020 年 7 月 30 日以電子郵件方式發出會議通知,會議于 2020 年 8 月 4 日以通 訊方式召開。本次會議應表決監事 3 人,實際表決 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并通過了如下決議: 一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告全文及其摘要的議案》 (一)具體內容詳見在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《鳳凰光學 2020 半年度報告摘要》及《鳳凰光學 2020 年半年度報告》。 (二)根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市公司規則》和《公司監事會議事規則》等相關要求,公司監事會在全面了解和認真審閱了公司 2020 年半年度報告后發表意見如下: 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程 和公司內部管理制度的各項規定。 2、公司 2020 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易 所的相關規定,所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司 2020 年半年度的經營管理和財務狀況等事項。 3、在監事會提出本意見前,我們沒有發現參與 2020 年半年度報告編制和 審議的人員有違反保密規定的行為。 4、我們保證公司 2020 年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整,承 諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 二、審議通過了《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專 項報告》 具體內容詳見在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》(公告編號:2020-033)。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權 三、審議通過了《關于會計政策變更的議案》 具體內容詳見在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司關于部分會計政策變更的公告》(公告編號:2020-034)。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司監事會 2020 年 8 月 6 日
稿件來源: 電池中國網
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