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600386:北巴傳媒為董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告
發(fā)布時(shí)間:2020-06-20 01:17:56
股票代碼:600386 股票簡(jiǎn)稱:北巴傳媒 編號(hào):臨 2020-017 債券代碼:122398 債券簡(jiǎn)稱:15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 關(guān)于為公司董監(jiān)高人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北京巴士傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》,為保障公司和廣大投資者的權(quán)益,降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)促進(jìn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn),具體方案如下: 一、責(zé)任保險(xiǎn)具體方案 1、投保人:北京巴士傳媒股份有限公司 2、被保險(xiǎn)人:公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 3、賠償限額:不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元 4、保費(fèi)支出:不超過(guò)人民幣 15 萬(wàn)元/年(具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 5、保險(xiǎn)期限:12 個(gè)月(后續(xù)每年可續(xù)保) 為提高決策效率,公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜(包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員;確定保險(xiǎn)公司;確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款;選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和其他中介機(jī)構(gòu);簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等),以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。 根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司全體董事對(duì)本議案回避表決, 該議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 二、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事認(rèn)為:為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn),有利于保障董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益,促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé),有助于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系,促進(jìn)公司發(fā)展,不存在損害中小股東利益的情形。我們同意公司購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的事項(xiàng),并同意提交股東大會(huì)審議。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會(huì) 2020年6月9日
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