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德賽電池:第九屆董事會(huì)第五次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-07-14 01:08:19
證券代碼:000049 證券簡(jiǎn)稱:德賽電池 公告編號(hào):2020―021 深圳市德賽電池科技股份有限公司 第九屆董事會(huì)第五次(臨時(shí))會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 公司第九屆董事會(huì)第五次(臨時(shí))會(huì)議通知于 2020 年 7 月 10 日以電子文件形式 通知董事、監(jiān)事和高管,會(huì)議于 2020 年 7 月 13 日在惠州市德賽大廈 24 樓會(huì)議室以 現(xiàn)場(chǎng)及視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)出席董事 9 名,實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉其主持,監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。 一、董事會(huì)會(huì)議審議情況 表決時(shí),不存在關(guān)聯(lián)董事需回避表決的情形,會(huì)議以 9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票 反對(duì),審議通過(guò)了以下議案,并同意將議案(1)提交 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn): (1)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易議案》。 為進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,確保國(guó)有資本保值增值,優(yōu)化子公司股權(quán)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司利益一體化,增加上市公司股東每股收益,公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)上陽(yáng)投資所持有的上述兩家子公司 25%股權(quán)。本次交易作價(jià)為人民幣447,052,779.88 元,其中,公司受讓上陽(yáng)投資持有的惠州電池 25%股權(quán)交易作價(jià)為人民幣 279,058,837.00 元,受讓上陽(yáng)投資持有的惠州藍(lán)微 25%股權(quán)交易作價(jià)為人民幣167,993,942.88 元。收購(gòu)?fù)瓿珊蠡葜蓦姵睾突葜菟{(lán)微將成為公司的全資子公司。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍的變化,不存在損害公司及股東利益的情形。 詳情請(qǐng)見(jiàn)公司登載于 2020 年 7 月 14 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮咨詢網(wǎng),公告編號(hào) 為 2020―022 的《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議前簽署了事前認(rèn)可意見(jiàn),同意將議案提交董事會(huì)審議,并對(duì)議案發(fā)表了一致“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 (2)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 董事會(huì)同意于 2020 年 7 月 29 日召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并按規(guī) 定發(fā)布《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(詳情請(qǐng)見(jiàn)公司登載于 2020 年 7 月 14 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮咨詢網(wǎng),公告編號(hào)為 2020―023 的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》)。 二、備查文件 (1)經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議; (2)公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。 特此公告 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì) 2020年7月14日
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