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600854:春蘭股份第九屆董事會第六次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-05-01 01:14:21
證券代碼:600854 股票簡稱:春蘭股份 編號:臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏, 并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結(jié)合 的方式發(fā)出召開第九屆董事會第六次會議的通知,并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團(tuán)泰州賓館召開了本次會議。應(yīng)出席董事 9 人,實際出席董事 9 人。會議由沈華平董事長主持,公司監(jiān)事列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議并通過決議如下: 1、審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與會董事討論,選舉顏旗先生擔(dān)任公司第九屆董事會副董事長,任期至公司第九屆董事會屆滿之日。(顏旗先生簡歷附后) 表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán) 2、審議通過《關(guān)于增補公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,公司第九屆董事會薪酬與考核委員會需增補一名委員。經(jīng)董事長提名,選舉顏旗先生為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員,任期至公司第九屆董事會屆滿之日。 表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán) 3、審議通過《2020 年第一季度報告》。 全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。 表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán) 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 董事會 二○二○年四月二十九日 附:顏旗先生簡歷 顏旗:1975 年 1 月出生,中共黨員,大專學(xué)歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海分 公司業(yè)務(wù)員,江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任,江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理,江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副董事長、總經(jīng)理,兼任江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司董事長、總經(jīng)理。
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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