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600854:春蘭股份第九屆董事會第六次會議決議公告
發布時間:2020-05-01 01:14:21
證券代碼:600854 股票簡稱:春蘭股份 編號:臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發出召開第九屆董事會第六次會議的通知,并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次會議。應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人。會議由沈華平董事長主持,公司監事列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過決議如下: 1、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》。 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經與會董事討論,選舉顏旗先生擔任公司第九屆董事會副董事長,任期至公司第九屆董事會屆滿之日。(顏旗先生簡歷附后) 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權 2、審議通過《關于增補公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。 根據《公司法》和《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的有關規定,公司第九屆董事會薪酬與考核委員會需增補一名委員。經董事長提名,選舉顏旗先生為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員,任期至公司第九屆董事會屆滿之日。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權 3、審議通過《2020 年第一季度報告》。 全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會 二○二○年四月二十九日 附:顏旗先生簡歷 顏旗:1975 年 1 月出生,中共黨員,大專學歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海分 公司業務員,江蘇春蘭電子商務有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任,江蘇春蘭電子商務有限公司副總經理,江蘇春蘭制冷設備股份有限公司副總經理。現任江蘇春蘭制冷設備股份有限公司副董事長、總經理,兼任江蘇春蘭電子商務有限公司董事長、總經理。
稿件來源: 電池中國網
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