成飛集成:第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼：002190 證券簡(jiǎn)稱：成飛集成 公告編號(hào)：2020-036 四川成飛集成科技股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 1.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”、“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 17 日以電子郵件、書面送達(dá)方 式發(fā)出。 2.召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2020 年 8 月 27 日以通訊方 式召開(kāi)。 3.會(huì)議的出席人數(shù)：本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議人數(shù) 3 名，實(shí)際出席會(huì)議人數(shù) 3 名。 4.會(huì)議的主持人：會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李國(guó)春主持。 5.會(huì)議的召開(kāi)合法合規(guī)：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 1. 審議通過(guò)了《2020 年半年度報(bào)告及摘要》。 表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過(guò)。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的四川成飛集成科技股份有限公司 2020 年半年度 報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2020 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn) 2020 年 8 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公 司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 1、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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