成飛集成:獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函
四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的相關(guān)規(guī)定，作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”或“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了公司提供的相關(guān)材料，并對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的了解和核查，基于獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下： 一、關(guān)于《關(guān)于擬續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的事前認(rèn)可意見 根據(jù)我們對致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）的了解，我們認(rèn)為其作為一家綜合性審計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)，具備為公司開展年度審計(jì)的資質(zhì)和能力；其在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計(jì)實(shí)事求是，所出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)。為保證公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意公司聘請致同為 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交成飛集成第七屆董事會第三次會議審議。 二、關(guān)于《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》的事前認(rèn)可意見 我們認(rèn)真審核了《金融服務(wù)協(xié)議》，認(rèn)為公司擬繼續(xù)與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航財(cái)司”）簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》主要條款符合相關(guān)規(guī)定，資料齊全，同意提交公司第七屆董事會第三次會議審議。 三、關(guān)于《關(guān)于對中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案》的事前認(rèn)可意見 我們認(rèn)為中航財(cái)司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國銀保監(jiān)會的嚴(yán)格監(jiān)管。中航財(cái)司對公司開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常的商業(yè)服務(wù)，該風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告客觀公正。我們同意將本議案提交公司第七屆董事會第三次會議審議。 四、關(guān)于《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》的事前認(rèn)可意見 中航財(cái)司目前發(fā)生的各項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)均能夠規(guī)范運(yùn)作， 公司制定本預(yù)案可更有效地防范、及時(shí)控制、降低和化解公司及下屬公司在中航財(cái)司的資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資金安全，保護(hù)公司及中小股東的權(quán)益。我們同意將本議案提交公司第七屆董事會第三次會議審議。 本人特此聲明：本人出具本同意函，不表明本人有義務(wù)在董事會會議上對前述交易投贊成票。 獨(dú)立董事： 盛毅 蔣南 褚克辛 2020年7月20日
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