東材科技關(guān)于2016年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告
證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱：東材科技 公告編號(hào)：2017-022
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2016年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：
2016年年度股東大會(huì)
2. 原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月18日
3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601208 東材科技 2017/5/11
二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月28
日發(fā)布了《四川東材科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通
知》公告（公告編號(hào)：2017-020）。由于工作人員疏忽，導(dǎo)致公告附件授權(quán)委托書(shū)第8項(xiàng)議案名稱與正文的內(nèi)容不一致。現(xiàn)做如下更正：
原文：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
8 關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額
度的議案
更正為：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
8 關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額
度的議案
三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2017年4月28日公告的原股東大會(huì)通知
事項(xiàng)不變。
四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
1. 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2017年5月18日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：綿陽(yáng)市三星路188號(hào)四川東材科技集團(tuán)股份有限公司101會(huì)議室
2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
3. 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2 關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3 2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
4 關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告 √
5 關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案 √
6 關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案 √
7 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付2016 年度審計(jì) √
費(fèi)用的議案
8 關(guān)于公司2017 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度 √
的議案
9 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案 √
10 關(guān)于公司 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 √
2017年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案
11 關(guān)于2016 年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā) √
放及2017年度薪酬認(rèn)定的議案
特此公告。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年5月3日
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