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證券代碼： 000571     證券簡稱：新大洲 A    公告編號(hào)：臨 2017-090
新大洲控股股份有限公司
第九屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì)
2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 10 月 5 日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)
出，會(huì)議于 2017 年 10 月 16 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事
9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。會(huì)議由王磊董事長主持。本次會(huì)議的召開符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事以 9 票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于協(xié)商解除海南
嘉谷實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。
考慮到寧波儒億企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際情況及其一直以
來對本公司的支持，董事會(huì)原則同意解除與其簽署的關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南嘉谷實(shí)業(yè)有限
公司股權(quán)的交易合同。
本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后尚須提交公司股東大會(huì)審議通過，有關(guān)股東大會(huì)
的召開時(shí)間另行安排。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 17 日