新大洲A:第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-076
新大洲控股股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月12日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席齊方軍先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以3票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選
舉的議案》。
（一）由于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事兩名。根據(jù)股東提名并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，確認(rèn)王陽(yáng)先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。兩位職工監(jiān)事由公司通過(guò)職工代表選舉方式產(chǎn)生的齊方軍先生、陳昌梅女士擔(dān)任。待股東代表出任的監(jiān)事提交股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)即將離任的胡小月監(jiān)事在任期內(nèi)的工作給予充分肯定，并對(duì)胡小月先生為公司所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。
（二）監(jiān)事會(huì)決定將第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人王陽(yáng)先生提交公司股東大會(huì)選舉。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月13日
附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
王陽(yáng)：男，1977年出生，本科學(xué)歷。2000年6月至2002年12月，任北京
東方群智科技有限公司IT工程師；2003年4月至2006年12月，任北京誼安醫(yī)
療系統(tǒng)有限公司出口專(zhuān)員；2007年1月至2011年6月，任固諾工貿(mào)有限公司外
貿(mào)主管；2011年7月至今，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司外貿(mào)經(jīng)理。
監(jiān)事候選人王陽(yáng)先生由股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。王陽(yáng)先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
齊方軍：男，1964年出生，中專(zhuān)學(xué)歷、助理會(huì)計(jì)師。1981年12月至1983
年7月，任山東省汶上縣康驛衛(wèi)生院出納員、藥劑士；1983年7月至1985年7
月，在汶上縣衛(wèi)生學(xué)校學(xué)習(xí)；1985年8月至1986年8月，任濟(jì)寧市車(chē)輛廠材料
計(jì)劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財(cái)政學(xué)校財(cái)稅專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)；1988年8
月至1990年12月，在濟(jì)寧車(chē)輛廠歷任主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1991年1月至2000
年12月，在濟(jì)寧車(chē)輛廠歷任副廠長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)；2001年1月至2010
年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購(gòu)買(mǎi)管理部副部長(zhǎng)、審計(jì)法務(wù)室主任；
2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動(dòng)車(chē)有限公司董事長(zhǎng)；2011年6
月至今，任天津新大洲電動(dòng)車(chē)有限公司董事長(zhǎng)；2015年2月至今任新大洲控股
股份有限公司總裁助理；2015年5月至今任上海新大洲物流有限公司總經(jīng)理。
本公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。
齊方軍監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。齊方軍先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有上市公司股份數(shù)量為18,200股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
陳昌梅，女，1969 年出生。大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。1990
年9月至2015年12月，歷任安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、紀(jì)委
監(jiān)察審計(jì)部審計(jì)科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)兼支部書(shū)記、企管部副部長(zhǎng)、辦公室副主任兼支部書(shū)記、女工委主任、物供部副部長(zhǎng)、工會(huì)主席兼機(jī)關(guān)黨委書(shū)記；2016年3月至2016年5月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)副主席；2016年5月至2016年7月，任新大洲控股股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部副部長(zhǎng)。2016年7月至今，任蘿北恒陽(yáng)食品有限公司副總經(jīng)理。是本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
陳昌梅監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。陳昌梅女士不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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