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證券代碼：300408         證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號(hào)：2017-63

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

      本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議于2017年9月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李波先生主持。

    本次會(huì)議經(jīng)審議，決議如下：

    1、審議通過(guò)了《關(guān)于豁免第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知時(shí)限的議案》。

    由于公司需盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，現(xiàn)提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)豁免第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知時(shí)限。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    2、審議通過(guò)了《關(guān)于終止與長(zhǎng)盈精密等共同對(duì)外投資的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    3、審議通過(guò)了《關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

            監(jiān)事會(huì)

        2017年9月23日