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雄韜股份:第三屆監事會2017年第八次會議決議公告
2017-09-22 08:00:00
股票代碼: 002733        股票簡稱:雄韜股份         公告編號:2017-077

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

            第三屆監事會2017年第八次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會 2017

年第八次會議于2017年9月21日下午14:00在公司會議室召開,會議通知已于

2017年9月11日通過郵件及書面形式發出,本次會議由監事會主席廖英女士主

持,應出席監事3人,實到3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章

程》的相關規定,會議合法有效。

    會議采用記名投票方式進行了表決,審議通過了如下決議:

    一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》;

    經審核,監事會認為:公司本次使用部分閑置募集資金人民幣 65,000.00

萬元暫時用于補充流動資金,能夠提高募集資金的使用效率,減少財務費用,降低運營成本,不存在變相改變募集資金使用投向的情形,不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金,將僅限于與主營業務相關的生產經營使用,不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購,或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是可行的,有利于維護公司和股東的利益,因此,同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    二、審議通過《關于單個募投項目結余資金永久補充流動資金的議案》

    經審核,監事會認為:公司本次使用結余募集資金永久性補充流動資金,符合公司的實際經營情況,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件的規定。不存在損害公司和中小投資者利益的情形。因此,同意公司將剩余募集資金永久性補充流動資金事宜。

    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    三、審議通過《關于繼續使用募集資金進行現金管理的議案》

    經審核,監事會認為:公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理,不影響募集資金投資項目的正常進展,不存在變相改變募集資金用途的情況,有利于提高閑置募集資金的使用效率,獲得一定的投資收益,因此,同意公司使用不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。

    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    特此公告。

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司監事會

                                                          2017年9月22日
稿件來源: 電池中國網
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