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雄韜股份:關于投資設立子公司的公告
2017-09-22 08:00:00
股票代碼:002733           股票簡稱:雄韜股份         公告編號:2017-081

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                     關于投資設立子公司的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    (一)對外投資概要

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“雄韜股份”或“公司”)擬出資不超過人民幣 5 億元在深圳市南山區(qū)設立全資子公司深圳市氫雄燃料電池有限公司(以下簡稱“氫雄電池”),擬出資不超過人民幣3億元在深圳市龍崗區(qū)設立全資子公司深圳市雄韜股權投資管理有限公司(以下簡稱“雄韜投資”)。

    (二)審議情況

    2017年9月21日,公司召開第三屆董事會2017年第八次會議,以9票同

意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立子公司的公告》。

    本次對外投資的資金均來源于公司自有資金。本次對外投資額度在董事會審批權限范圍之內,無需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯(lián)交易,亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、投資標的的基本情況

    (一)深圳市氫雄燃料電池有限公司(最終名稱以工商核準登記為準)

    1、企業(yè)類型:有限責任公司(法人獨資)

    2、注冊資本:不超過人民幣5億元

    3、出資方式:貨幣

    4、住所:深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技生態(tài)園7棟B座7樓9-12號

    5、經(jīng)營范圍:燃料電池及相關零部件的銷售與技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;投資興辦實業(yè);新能源汽車及相關零部件的銷售與技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;新能源汽車租賃;經(jīng)營進出口業(yè)務(最終以登記機關核準登記為準)

    (二)深圳市雄韜股權投資管理有限公司(最終名稱以工商核準登記為準)1、企業(yè)類型:有限責任公司(法人獨資)

    2、注冊資本:不超過人民幣3億元

    3、出資方式:貨幣

    4、住所:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗大道東森商業(yè)大廈厚班企業(yè)創(chuàng)新中心2樓208室

    5、經(jīng)營范圍:受托資產(chǎn)管理、投資管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目);受托管理股權投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務);股權投資(最終以登記機關核準登記為準)

    三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    (一)對外投資的目的及對公司的影響

    本次擬設立的氫雄電池是公司發(fā)展的戰(zhàn)略性布局,將有助于公司推進氫燃料電池、氫燃料電池汽車相關技術與產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程,進一步優(yōu)化公司主營業(yè)務結構,為公司培育新的利潤增長點。

    本次擬設立的雄韜投資是公司實施發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措,對公司未來發(fā)展具有積極意義和推動作用。雄韜投資設立后將成為公司對外開展投資業(yè)務的平臺,圍繞公司主營業(yè)務相關領域,通過投資手段積極整合公司產(chǎn)業(yè)布局,以實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營的良性互動,提升公司核心競爭力與盈利能力,為投資者創(chuàng)造更多的回報。

    本次出資由公司以自有資金投入,公司持有氫雄電池、雄韜投資的股權比例均為100%。本次出資對公司的財務狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

    (二)存在的風險

    本次設立氫雄電池、雄韜投資是從公司長遠利益出發(fā)所做出的戰(zhàn)略布局,但擬設立的氫雄電池涉足燃料電池業(yè)務領域、擬設立的雄韜投資涉足股權投資業(yè)務領域,且公司對于新業(yè)務的管理經(jīng)驗有待逐步積累,短期內不會對公司產(chǎn)生利潤貢獻。因此,可能因市場、研發(fā)、經(jīng)營、管理等多方面的不確定因素而帶來一定的風險。為此,公司將不斷完善擬設立公司的法人治理結構,建立健全的內部管理與控制制度,強化風險管控。

    四、備查文件

    《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會2017年第八次會議決議》

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

                                                       2017年9月22日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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