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證券代碼：600580          證券簡稱：臥龍電氣       公告編號：臨2017-057

                   臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

                     七屆一次監(jiān)事會決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年9

月1日以專人送達(dá)、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開七屆一次監(jiān)事會會議的

通知，會議于2017年9月8日下午以現(xiàn)場方式召開，公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，參會

監(jiān)事3人。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)參會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議以投票表決表決方式通過了如下決議：

    1、選舉范志龍先生為公司監(jiān)事會主席。

    3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                   臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

                                                          監(jiān)事會

                                                        2017年9月9日

附件：監(jiān)事會主席簡歷

    范志龍，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，曾任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)

股份有限公司總經(jīng)理、董事；2009年1月至2015年1月，曾任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股

份有限公司副董事長；2014年9月至今，任本公司監(jiān)事會主席；同時還任臥龍

控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事長。