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圣陽股份:獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2017-09-23 08:00:00
山東圣陽電源股份有限公司獨(dú)立董事

                    關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

                                    的事前認(rèn)可意見

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《山東圣陽電源股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等有關(guān)規(guī)定,我們作為山東圣陽電源股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,在認(rèn)真審閱和核查公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)文件資料后,基于個(gè)人客觀、獨(dú)立判斷的立場,現(xiàn)發(fā)表意見如下:

    1、本次公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金以及公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利,放棄享有和行使其持有目標(biāo)公司股權(quán)所享有對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利,符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東的利益;公司董事會(huì)審議本議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

    2、本次公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金以及公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利,放棄享有和行使其持有目標(biāo)公司股權(quán)所享有對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利的事項(xiàng),尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),股東大會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí),與上述交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

    綜上所述,我們認(rèn)為本次公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金以及終止受托行使股權(quán)管理權(quán)的事項(xiàng)是基于實(shí)際情況的考慮,符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,符合公司與全體股東的利益,終止該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議,在審議該事項(xiàng)時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

                                                      獨(dú)立董事:宋希亮、楊依見、梁仕念

                                                            二�一七年九月二十二日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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