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圣陽(yáng)股份:第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2017-09-23 08:00:00
證券代碼:002580         證券簡(jiǎn)稱:圣陽(yáng)股份          公告編號(hào):2017-035

                        山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年9月18

日以傳真和郵件方式發(fā)出,會(huì)議于2017年9月22日11:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到監(jiān)事5名,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)

事李東光先生、馬建平先生、段彪先生、馬強(qiáng)先生現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議,楊勇利先生通過(guò)通信方式參與表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李東光先生召集并主持。全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并表決,審議通過(guò)了如下議案:

    一、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易,不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事回避了表決,議案的表決程序合法,符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

    議案表決情況:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)。

    本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

    二、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》

     經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實(shí)際情況的考慮,不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法,公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決,符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

     議案表決情況:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,審議通過(guò)。

     本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

    特此公告。

                                                    山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

                                                              監(jiān)事會(huì)

                                                    二�一七年九月二十二日
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