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億緯鋰能:關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
2017-09-29 08:00:00
證券代碼:300014             證券簡稱:億緯鋰能               公告編號:2017-088

                        惠州億緯鋰能股份有限公司

                        關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

       公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    (一)惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年9月27日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》, 同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司(暫定名,具體以工商行政管理部門核準為準,以下簡稱“億緯鋰電”),投資完成后,公司將持有億緯鋰電100%的股權(quán)。

    (二)根據(jù)《公司章程》以及公司《對外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定,本次對外投資涉及的金額在公司董事會審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會審議。

    (三)本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、擬設(shè)立公司基本情況

    名稱(暫定):荊門億緯鋰電池有限公司

    注冊資本:5,000萬元

    經(jīng)營范圍:鋰原電池的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、進出口貿(mào)易(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的項目、技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

    持股比例:公司將持有億緯鋰電100%的股權(quán)。

    上述信息均以工商行政管理部門最終核準登記為準。

    三、本次對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

    (一)本次對外投資的目的

    公司擬用自有資金在荊門投資設(shè)立全資子公司,公司建設(shè)完成后,將進一步擴大鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模,進一步提高生產(chǎn)設(shè)備的自動化和信息化水平,進一步鞏固公司在鋰原電池業(yè)務(wù)上國際領(lǐng)先的地位,從而提高公司整體核心競爭能力。

    本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

    (二)本次對外投資對公司業(yè)績的影響

    本次投資將對公司以后年度的業(yè)績產(chǎn)生積極影響,對本年度業(yè)績不產(chǎn)生重大影響,如本次投資對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響,公司將及時履行信息披露義務(wù)。

    (三)存在的風險

    公司本次設(shè)立全資子公司的相關(guān)事項尚需工商行政管理部門核準,具有不確定性。

設(shè)立后,可能會面臨管理、內(nèi)部控制等方面風險,公司將加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行,優(yōu)化資源配置。

    四、其他

    公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2014年修訂)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015年修訂)》等有關(guān)規(guī)定,及時披露本次對外投資的進展或變化情況,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

    特此公告。

                                                 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

                                                         2017年9月29日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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