億緯鋰能:關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
證券代碼:300014 證券簡稱:億緯鋰能 公告編號(hào):2017-088 惠州億緯鋰能股份有限公司 關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告 公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、對(duì)外投資概述 (一)惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年9月27日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》, 同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司(暫定名,具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn),以下簡稱“億緯鋰電”),投資完成后,公司將持有億緯鋰電100%的股權(quán)。 (二)根據(jù)《公司章程》以及公司《對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資涉及的金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。 (三)本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 二、擬設(shè)立公司基本情況 名稱(暫定):荊門億緯鋰電池有限公司 注冊資本:5,000萬元 經(jīng)營范圍:鋰原電池的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的項(xiàng)目、技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 持股比例:公司將持有億緯鋰電100%的股權(quán)。 上述信息均以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。 三、本次對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響 (一)本次對(duì)外投資的目的 公司擬用自有資金在荊門投資設(shè)立全資子公司,公司建設(shè)完成后,將進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模,進(jìn)一步提高生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化和信息化水平,進(jìn)一步鞏固公司在鋰原電池業(yè)務(wù)上國際領(lǐng)先的地位,從而提高公司整體核心競爭能力。 本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。 (二)本次對(duì)外投資對(duì)公司業(yè)績的影響 本次投資將對(duì)公司以后年度的業(yè)績產(chǎn)生積極影響,對(duì)本年度業(yè)績不產(chǎn)生重大影響,如本次投資對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響,公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 (三)存在的風(fēng)險(xiǎn) 公司本次設(shè)立全資子公司的相關(guān)事項(xiàng)尚需工商行政管理部門核準(zhǔn),具有不確定性。 設(shè)立后,可能會(huì)面臨管理、內(nèi)部控制等方面風(fēng)險(xiǎn),公司將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行,優(yōu)化資源配置。 四、其他 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2014年修訂)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》等有關(guān)規(guī)定,及時(shí)披露本次對(duì)外投資的進(jìn)展或變化情況,敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì) 2017年9月29日
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