億緯鋰能:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書
廣東卓凡律師事務(wù)所
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廣東卓凡律師事務(wù)所關(guān)于
惠州億緯鋰能股份有限公司（300014）2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)律師見(jiàn)證
法律意見(jiàn)書
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地址：廣東省惠州市下埔惠沙堤11號(hào)濱江大廈樓堤上三樓
電話：0752-2119298傳真：0752-2119294郵編：516001
廣東卓凡律師事務(wù)所關(guān)于
惠州億緯鋰能股份有限公司（300014）
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)律師見(jiàn)證
法律意見(jiàn)書
（2017）卓凡律見(jiàn)字第169號(hào)
致:惠州億緯鋰能股份有限公司
廣東卓凡律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億緯公司”）的委托，委派本所執(zhí)業(yè)律師陳道茹、朱明麗律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）出席億緯公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《惠州億緯鋰能股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《惠州億緯鋰能股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《議事規(guī)則》”）以及其他相關(guān)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定出具本法律意見(jiàn)書。
為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師審查了億緯公司提供的本次股東大會(huì)有關(guān)文件，核查了本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序以及出席會(huì)議的人員身份資格，并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決的計(jì)票和監(jiān)票。本所律師在假定億緯公司提供的一切原始文件、副本材料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，有關(guān)文件上的印章和簽字均真實(shí)、有效，有關(guān)文件的復(fù)印件均與原件相符情況下，本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就本次股東大會(huì)召集及召開(kāi)等相關(guān)法律事項(xiàng)出具如下法律意見(jiàn)。
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
根據(jù)億緯公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議、關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知、本次股東大會(huì)的議案及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定并經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)由億緯公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議召開(kāi)，并履行了相關(guān)通知和公告程序。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)履行了法定程序，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》、《議事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員、召集人資格
根據(jù)本所律師對(duì)出席本次股東大會(huì)的公司法人股股東的賬戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權(quán)委托證明和身份證明，出席本次股東大會(huì)的自然人股東的賬戶登記證明、個(gè)人身份證明、授權(quán)委托證明以及深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)等相關(guān)資料的驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 11名，代表有表決權(quán)的股份為388，414，573股，占公司股份總數(shù)855，985，593的45.3763%。以上股東均為截至2017年9月4日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。其中包括：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席及委托代表出席本次股東大會(huì)的股東10人，代表有
表決權(quán)的股份為387，530，511股，占公司股份總數(shù)855，985，593
的45.2730%。
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)1人，代表有表決權(quán)的股份為884，062股，占公司股份總數(shù)855，985，593的0.1033%。
3、除上述股東、股東代理人以外，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員還包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)之本所見(jiàn)證律師。本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的出席人員、召集人的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
經(jīng)本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決。股東代表、監(jiān)事代表和本所律師共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行了監(jiān)票和計(jì)票，統(tǒng)計(jì)了投票的表決結(jié)果。本次股東大會(huì)表決了以下議案：
1、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條件的議案》；
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
2、《關(guān)于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，此項(xiàng)為20個(gè)子項(xiàng)；
（1）本次發(fā)行證券的種類
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（2）發(fā)行規(guī)模
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（3）票面金額和發(fā)行價(jià)格
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（4）債券期限
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（5）債券利率
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（6）付息的期限和方式
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（7）轉(zhuǎn)股期限
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（8）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（9）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（10）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（11）贖回條款
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（12）回售條款
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（13）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（14）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（15）向原股東配售的安排
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（16）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（17）本次募集資金用途
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（18）擔(dān)保事項(xiàng)
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（19）募集資金管理及存放賬戶
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
（20）本次發(fā)行方案的有效期
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
3、《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
的議案》；
同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含
網(wǎng)絡(luò)投票）的100％；
反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％；
棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的
0％。
本次表決通過(guò)。
4、《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 5、《關(guān)于
<公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 6、《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 7、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 8、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 9、《關(guān)于
<公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 10、《關(guān)于
<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017年-2019年）>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 11、《關(guān)于
<公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 12、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 同意票：388，414，573股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 13、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》； 本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司關(guān)聯(lián)股東回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東投票表決： 同意票：20，047，261 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含 網(wǎng)絡(luò)投票）的100％； 反對(duì)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％； 棄權(quán)票：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0％。 本次表決通過(guò)。 本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》、《議事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。 四、結(jié)論性意見(jiàn) 綜上，本所律師認(rèn)為，億緯公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，本次股東大會(huì)出席人員、召集人的資格，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)審議通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。 五、聲明 （一）本所律師依據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日以前已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)并基于本所律師對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解和對(duì)法律法規(guī)的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。 本所律師僅就本次股權(quán)大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果、決議內(nèi)容的合法性發(fā)表法律意見(jiàn)，不對(duì)本次股東大會(huì)議案中所涉及的事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。 （二）本所律師同意，本法律意見(jiàn)書作為億緯公司2017年第二 次臨時(shí)股東大會(huì)的必備法律文件予以存檔。 （三）本法律意見(jiàn)書一式陸份，每份共計(jì)十五頁(yè)，均具有同等的法律效力。 順祝 商祺！ （以下無(wú)正文） （本頁(yè)為《廣東卓凡律師事務(wù)所關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書》之簽字頁(yè)，本頁(yè)無(wú)正文） 廣東卓凡律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 見(jiàn)證律師： 楊擇郡 陳道茹 朱明麗 二0一七年九月十一日
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