湘潭電化:獨立董事對第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
湘潭電化科技股份有限公司
獨立董事對第六屆董事會第二十七次會議
相關事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等的相關規(guī)定，作為湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，經(jīng)過仔細的核查，基于獨立、客觀的立場，對第六屆董事會第二十七次會議相關事項進行了認真審議，并發(fā)表獨立意見如下：
1、公司本次對參股公司湖南裕能新能源電池材料有限公司（以下簡稱“裕能新能源”）增資暨關聯(lián)交易事項事前取得了我們的認可，決策程序合法公正，審議該事項時關聯(lián)董事均回避表決，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、本次對參股公司裕能新能源增資3,391.00萬元主要為支持裕能新能源擴
大磷酸鐵鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，同時新建鎳鈷錳三元電池材料項目，進一步拓展新能源材料品種及市場應用領域，抓住市場機遇，增強市場競爭力和盈利能力，促進其更好更快地發(fā)展。本次對裕能新能源增資是公司產(chǎn)業(yè)布局的重要一步，有利于公司未來擴大在新能源電池材料領域的業(yè)務規(guī)模和盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
3、本次交易是各合作方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等合作原則進行的，公平、公正，定價公允，不存在向關聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。我們一致同意本次對參股公司裕能新能源增資暨關聯(lián)交易事項。
(以下無正文)
（此頁無正文，為湘潭電化科技股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）
劉恩輝
趙德軍
文永康
2017年9月08日
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