拓邦股份:關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份 公告編號(hào)：2017049
深圳拓邦股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)的召開提議已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十四就次會(huì)議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所和《公司章程》規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月8日上午9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017
年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議股權(quán)登記日：2017年9月4日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所律師；
（4）公司第六屆董事、監(jiān)事候選人。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次會(huì)議表決提案如下：
提案序號(hào) 提案名稱
累積投票提案
1.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
1.01 選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
2、上述提案已經(jīng)2017年8月18日召開的公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，提案內(nèi)容詳見公司于2017年8月22日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。
3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)的所有提案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）。
4、提案1.00至3.02采用累積投票方式表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事3人、監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事實(shí)行分開投票。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)4人
1.01 選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)3人
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)2人
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。
4、登記時(shí)間：2017年9月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系 人：文朝暉、陳地劍
聯(lián)系電話：0755-26957035 聯(lián)系傳真：0755-26957440
郵 編：518108
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次會(huì)議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)
2017年8月22日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362139；.投票簡(jiǎn)稱：“拓邦投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：
提案1、2、3，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)
提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票；
提案4，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。
提案1.00 選舉非獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；
提案2.00選舉獨(dú)立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3；
提案3.00選舉股東代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年9月8日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月7日下午3：00，結(jié)束時(shí)
間為2017年9月8日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
深圳拓邦股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
深圳拓邦股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有
限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該
次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人名稱(正楷)： 委托人簽名（或蓋章）：
委托人持股數(shù)量： 持有股份性質(zhì)：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名(正楷)： 受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
累積投票提案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)4人
1.01 選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)3人
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)2人
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
特別說明事項(xiàng)：
1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
2、請(qǐng)?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)。
3、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人對(duì)議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票。
5、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效。
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