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拓邦股份:第五屆董事會第三十三次會議決議公告
2017-07-31 08:00:00
證券代碼:002139           證券簡稱:拓邦股份         公告編號:2017033

                            深圳拓邦股份有限公司

                  第五屆董事會第三十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十三次會議于2017年7月27日上午10:00以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2017年7月16日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長武永強先生主持,會議應參會的董事9名,實際參會的董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下:

    一、審議通過了《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》

    同意9票,反對0票,棄權0票。

    《2017年半年度報告摘要》詳見《證券時報》和巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn),《2017年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、審議通過了《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>

的議案》

    同意9票,反對0票,棄權0票。

    《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見2017年7月31日巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

特此公告。

                                              深圳拓邦股份有限公司董事會

                                                         2017年7月31日
稿件來源: 電池中國網
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