600668:尖峰集團八屆12次監(jiān)事會會議決議公告
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2017-022
債券簡稱：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡稱：13尖峰02 債券代碼：122344
浙江尖峰集團股份有限公司
八屆12次監(jiān)事會會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）2017年8月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出了
本次監(jiān)事會會議通知。
（三）2017年8月25日，本次監(jiān)事會會議在浙江省金華市尖峰大廈三樓會
議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
（四）本次監(jiān)事會應(yīng)出席的監(jiān)事5名，所有監(jiān)事全部出席了本次會議，會
議有效表決票數(shù)5票，監(jiān)事石富以通訊表決方式出席會議。
（五）本次監(jiān)事會由現(xiàn)有監(jiān)事推舉的秦旭平監(jiān)事主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、通過了公司2017年半年度報告及其摘要
監(jiān)事會認(rèn)真審核了2017年半年度報告及其摘要，認(rèn)為：
（1）2017年半年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部
管理制度的各項規(guī)定；
（2）半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、通過了關(guān)于公司會計政策變更的議案
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
監(jiān)事會
二�一七年八月二十九日
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