德賽電池:第八屆董事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽電池 公告編號(hào)：2017―033
深圳市德賽電池科技股份有限公司
第八屆董事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第八屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2017年9月8日以電子文件
形式通知董事、監(jiān)事和高管，會(huì)議于2017年9月12日上午以通訊表決方式召開(kāi)。
應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定，所做的決議合法有效。
會(huì)議采取通訊表決方式，以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了以下議
案：
（1）關(guān)于控股子公司增資的議案
因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公司惠州電池、惠州藍(lán)微擬分別將注冊(cè)資本增加至人民幣1億元，由各股東按照持股比例以貨幣資金認(rèn)繳新增注冊(cè)資本。增資完成后，惠州電池的注冊(cè)資本由人民幣6,000萬(wàn)元增加至人民幣10,000萬(wàn)元；惠州藍(lán)微的注冊(cè)資本由人民幣8,326.735萬(wàn)元增加至人民幣10,000萬(wàn)元。本次增資公司出資總額為人民幣42,549,487.50元。增資前后各股東的持股比例保持不變。
2017年9月8日,公司控股子公司惠州電池、惠州藍(lán)微分別向股東派發(fā)了現(xiàn)
金股利80,000,000.00元和56,732,650.00元，公司根據(jù)持股比例分得現(xiàn)金股利
102,549,487.50元。
（2）關(guān)于聘任陳莉女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
經(jīng)何文彬總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)陳莉女士升任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。
陳莉女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
獨(dú)立董事對(duì)聘任陳莉女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)2017年9月13日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
2017年9月13日
附件：陳莉女士簡(jiǎn)歷
陳莉，女，漢族，本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2003年7月至2009年9月，任德賽集團(tuán)審計(jì)部主辦；2009年10月至2010年2月，任本公司審計(jì)部主辦；2010年3月至2016年1月任惠州藍(lán)微財(cái)務(wù)部主管、經(jīng)理等職；2016年2月起任惠州藍(lán)微財(cái)務(wù)總監(jiān)。2016年11月起本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）。
陳莉女士與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或深圳證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》第147條和《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事及高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
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