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比亞迪:獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見
2017-09-29 08:00:00
比亞迪股份有限公司獨立董事

          關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為比亞迪股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,對公司第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真審議,基于獨立判斷立場,發(fā)表如下獨立意見:

    一、公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方滄州明珠塑料股份有限公司、西安城投亞迪汽車服務(wù)有限責(zé)任公司、廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司、深圳比亞迪國際融資租賃有限公司、天津比亞迪汽車有限公司的2017年度原預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行調(diào)整;公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司、比亞迪國際融資租賃(天津)有限公司、中鐵工程設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度,都是基于公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)活動的需要而發(fā)生,以市場價格為基礎(chǔ),遵循公平合理的定價原則,雙方協(xié)商確定交易價格,沒有違反公開、公平、公正的原則,沒有損害公司及其他股東的利益。公司在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨立于關(guān)聯(lián)方,且公司近年來與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易金額占同類交易金額的比例低,不影響公司的獨立性。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。

    二、我們已同意公司將《關(guān)于調(diào)整和增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司董事會審議,并且對上述議案表示同意。公司董事會已按程序?qū)徸h通過了上述議案,公司董事會的表決程序、表決結(jié)果是合法有效的。

    (以下無正文)

(本頁無正文,為《比亞迪股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁)

獨立董事簽字:

王子冬:

鄒飛:

張然:

                                                            比亞迪股份有限公司

                                                               2017年9月28日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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