比亞迪:第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
1 證券代碼： 002594 證券簡(jiǎn)稱：比亞迪 公告編號(hào)： 2017-066 比亞迪股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 9 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合電話會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 9 月 5 日以電子 郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。會(huì)議由董俊卿 先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。全 體監(jiān)事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議： 《 關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 表決情況： 5 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán) 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意選舉董俊卿先生為第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本 次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。 備查文件：第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2017 年 9 月 8 日 2 附件：簡(jiǎn)歷 董俊卿先生，一九三四年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，教授 級(jí)高級(jí)工程師。董先生于一九五九年畢業(yè)于蘇聯(lián)莫斯科有色金屬與黃金學(xué)院鋁鎂 冶煉專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位及蘇聯(lián)工程師稱號(hào)。董先生曾在中國東北大學(xué)有色冶金系 任教、北京有色金屬研究總院從事研究工作，并于本公司從事研發(fā)工作，現(xiàn)任本 公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席。 截至公告日，董先生未持有本公司股份，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（ 1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定 的情形之一；（ 2） 被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（ 3）被證券交易所公開 認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（ 4）最近三年內(nèi)受到中 國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（ 5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào) 批評(píng)；（ 6） 因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案 調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，董先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格 符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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