有研新材第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2017-021
有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十九次會議通知和材料于2017年8月14日以書面方式發(fā)出。會議于2017年8月24日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席馬繼儒女士主持。公司董事會秘書上官永恒先生列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《公司2017年半年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實地反映了公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。編制2017年半年度報告期間，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議人員有違反內(nèi)幕信息管理規(guī)定的行為。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
本議案。
2、審議通過《關(guān)于2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》
監(jiān)事會認為：2017 年上半年公司募集資金的存放與實際使用情況符合有關(guān)
法律、法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，募集資金的存放及使用合法合規(guī)，不存在損害公司股東的情形，符合公司和股東利益。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
本議案。
3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認為：公司將部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，有利于維護公司和股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款，使用不超過10,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
本議案。
4、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》
監(jiān)事會認為：
公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的方案可行，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低運營成本，有利于維護公司和股東的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過3,000萬元的閑置募集
資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個
月。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月25日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
