拓日新能:第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
證�淮�碼：002218 證�患虺疲和厝招履� 公告編號(hào)：2017-053
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2017年8
月18日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，本次
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席覃雪華女士進(jìn)行召集和主持，會(huì)議通知已于2017年8月8日
發(fā)出并送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召
開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：
會(huì)議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，聽取并審議《關(guān)于公司2017年半年
度報(bào)告及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》全文詳見巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017
年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和證券時(shí)報(bào)。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章（如有）的監(jiān)事會(huì)決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年8月22日
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