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特變電工八屆九次監事會會議決議公告
2017-08-29 08:00:00
特變電工股份有限公司八屆九次監事會會議

證券代碼:600089           證券簡稱:特變電工     公告編號:臨2017-083

                      特變電工股份有限公司

                 八屆九次監事會會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發出召開

公司八屆九次監事會會議的通知,2017年8月28日以通訊表決方式召開了公司

八屆九次監事會會議,應參會監事5人,實際收到有效表決票5份。會議的召開

符合《公司法》及《公司章程》的相關規定,會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案:

    一、審議通過了公司計提專項資產減值準備的議案。

    該項議案同意票5票,反對票0票,棄權票0票。

    詳見臨2017-084號《特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備的公告》。

    公司監事會認為:本次公司計提專項資產減值準備,符合相關政策規定及其資產實際情況,董事會就該事項決策的程序合法。本次計提資產減值準備,能夠更加公允地反映公司的資產狀況,公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

    二、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度報告摘

要。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

    該項議案同意票5票,反對票0票,棄權票0票。

    公司監事認為并保證:特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度

報告摘要能夠嚴格按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3 號――半年度報告的內容與格式》(2016年修訂)以及其他相關文件的要求編制,內容和格式符合要求,2017 年半年度報告及半年度報告摘要履行了相應的審議、審批程序,公司董事、高級管理人員簽署了書面確認意見,符                                               特變電工股份有限公司八屆九次監事會會議

合《公司法》、《證券法》的相關規定, 2017 年半年度報告及半年度報告摘要所

載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,本人對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    三、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告。

    該項議案同意票5票,反對票0票,棄權票0票。

    詳見臨2017-085號《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告》。

    特此公告。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                               2017年8月29日
稿件來源: 電池中國網
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