三友化工2017年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-061號
唐山三友化工股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年8月23日
(二) 股東大會召開的地點：公司所在地會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 17
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 956,439,852
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 46.3312
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長么志義先生主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、董事會秘書出席了會議；其他部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2、議案名稱：《關于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案》
2.01議案名稱：本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.02議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.03議案名稱：債券利率及其確定方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.04議案名稱：還本付息方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.05議案名稱：發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.06議案名稱：贖回條款或回售條款
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.07議案名稱：募集資金的用途
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.08議案名稱：償債保障措施
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.09議案名稱：發(fā)行債券的上市
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.10議案名稱：承銷方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.11議案名稱：決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
3、議案名稱：《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發(fā)行
相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
(二) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市高朋律師事務所
律師：包劍虹、肖芳涌
2、律師鑒證結論意見：
本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次大會會議人員的資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、2017年第五次臨時股東大會決議；
2、北京市高朋律師事務所出具的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2017年8月24日
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