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三友化工關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2017-07-21 08:05:00
證券代碼:600409       證券簡(jiǎn)稱:三友化工   公告編號(hào):臨2017-051號(hào)

                   唐山三友化工股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

      股東大會(huì)召開日期:2017年8月7日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

    2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)    投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間:2017年8月7日  9點(diǎn)30分

    召開地點(diǎn):公司所在地會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2017年8月7日

                         至2017年8月7日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

    無(wú)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                                投票股東類型

 序號(hào)                       議案名稱                            A股股東

累積投票議案

1.00     關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案                        應(yīng)選董事(10)人

1.01     候選人:么志義                                            √

1.02     候選人:王春生                                            √

1.03     候選人:于得友                                            √

1.04     候選人:李建淵                                            √

1.05     候選人:畢經(jīng)喜                                            √

1.06     候選人:曾憲果                                            √

1.07     候選人:李瑞新                                            √

1.08     候選人:王兵                                               √

1.09     候選人:馬連明                                            √

1.10     候選人:張學(xué)勁                                            √

2.00     關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案                         應(yīng)選獨(dú)立董事(5)人

2.01     候選人:張文雷                                            √

2.02     候選人:李曉春                                            √

2.03     候選人:楊貴鵬                                            √

2.04     候選人:鄭瑞志                                            √

2.05     候選人:鄧文勝                                            √

3.00     關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案                    應(yīng)選監(jiān)事(4)人

3.01     候選人:周金柱                                            √

3.02     候選人:馬德春                                            √

3.03     候選人:錢曉明                                            √

3.04     候選人:雷世軍                                            √

注:上述5名獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司2017年7月13日召開的2017年第三次臨時(shí)董事會(huì)、2017

年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過。相關(guān)公告于2017年7月14日刊登在《中國(guó)證券

報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上。

2、特別決議議案:無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁

有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)   采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       A股            600409         三友化工             2017/8/1

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

    (一)國(guó)有股或法人股股東持有單位證明或法人授權(quán)委托書和出席人員身份證進(jìn)行登記。

    (二)社會(huì)公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡進(jìn)行登記,異地股東可采用信函、傳真或網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行登記

    登記地點(diǎn):河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)三友辦公大樓證券部。

    登記時(shí)間:2017年8月2日(星期三)

                上午 9:00――11:00

                下午14:00――16:00

六、   其他事項(xiàng)

    1、會(huì)議聯(lián)系方式:

    聯(lián)系電話:0315-8519078、0315-8511006

    傳    真:0315-8511006

    聯(lián)系 人:劉印江

    2、現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

                                              唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年7月21日

附件1:授權(quán)委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1:授權(quán)委托書

                                  授權(quán)委托書

唐山三友化工股份有限公司:

    茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年8月7日召開

的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

 序號(hào)                 累積投票議案名稱                     投票數(shù)

 1.00   關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案

 1.01   候選人:么志義

 1.02   候選人:王春生

 1.03   候選人:于得友

 1.04   候選人:李建淵

 1.05   候選人:畢經(jīng)喜

 1.06   候選人:曾憲果

 1.07   候選人:李瑞新

 1.08   候選人:王兵

 1.09   候選人:馬連明

 1.10   候選人:張學(xué)勁

 2.00   關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

 2.01   候選人:張文雷

 2.02   候選人:李曉春

 2.03   候選人:楊貴鵬

 2.04   候選人:鄭瑞志

 2.05   候選人:鄧文勝

 3.00   關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案

 3.01   候選人:周金柱

 3.02   候選人:馬德春

 3.03   候選人:錢曉明

 3.04   候選人:雷世軍

委托人簽名(蓋章):                    受托人簽名:

委托人身份證號(hào):                        受托人身份證號(hào):

                                          委托日期:     年月日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

    附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

    一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

    二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。

    三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

    四、示例:

    某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:

       累積投票議案

       4.00  關(guān)于選舉董事的議案                      投票數(shù)

       4.01  例:陳××

       4.02  例:趙××

       4.03  例:蔣××

         

       4.06  例:宋××

       5.00  關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案                 投票數(shù)

       5.01  例:張××

       5.02  例:王××

       5.03  例:楊××

       6.00  關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                      投票數(shù)

       6.01  例:李××

       6.02  例:陳××

       6.03  例:黃××

    某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他

(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉董事

的議案”有200票的表決權(quán)。

    該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既

可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

    如表所示:

序號(hào)         議案名稱                            投票票數(shù)

                                   方式一      方式二     方式三    方式

4.00   關(guān)于選舉董事的議案         -           -           -          -

4.01   例:陳××                 500         100         100

4.02   例:趙××                  0          100         50

4.03   例:蔣××                  0          100         200

                                                

4.06   例:宋××                  0          100         50
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