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南玻A:第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2017-10-11 08:00:00
證券代碼:000012;200012;112022                          公告編號(hào):2017-064

證券簡(jiǎn)稱:南玻A;南玻B;10南玻02

                       中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

                  第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2017年10月10日

在深圳蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻集團(tuán)新辦公樓一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2017

年9月30日以電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席

監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表

決方式通過(guò)了以下決議:

    一、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于
<中國(guó)南玻集團(tuán)股份 有限公司2017年a股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>
 及其摘要的議案》;

    監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議認(rèn)為:董事會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效,《中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定;公司實(shí)施《中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》合法、合規(guī),且有利于建立健全公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、建立和完善公司激勵(lì)約束機(jī)制、有效調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的積極性,促使管理層緊緊抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,有助于提升公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不存在損害公司及全體股東利益的情形,待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后,即可按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求予以實(shí)施。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年10月11日公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

的南玻集團(tuán)《2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要。

    本議案尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    二、以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于
 <中國(guó)南玻集團(tuán)股份 第1頁(yè)共2頁(yè) 有限公司2017年a股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>
  的議案》; 經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年10月11日公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的南玻集團(tuán)《2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。 本議案尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),表決通過(guò)了《關(guān)于核查
  <中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2017年a股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>
   激勵(lì)對(duì)象名單的議案》;監(jiān)事會(huì)對(duì)《中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中確定授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查,認(rèn)為:公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象包括目前公司部分董事及高管、核心管理團(tuán)隊(duì)、技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干,上述激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格,且不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形;不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形;不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形;不存在具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形;不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形。該名單人員均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前,通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑,在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù),公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。 特此公告。 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二○一七年十月十一日 第2頁(yè)共2頁(yè) 
  
 
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