南玻A:第八屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：000012；200012；112022 公告編號：2017-052
證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02
中國南玻集團股份有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議于2017年8月18日在
深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的會議形式召開。會議由董事長陳琳女士主持。會議通知已于2017年8月8日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《2017年半年度報告及摘
要》；
詳見2017年8月22日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團
《2017年半度報告全文及摘要》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于會計政策變更的議
案》；
詳見2017年8月22日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集
團《關(guān)于會計政策變更的公告》。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董事會
二�一七年八月二十二日
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