600131:岷江水電第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
證券簡稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2017-030號(hào)
四川岷江水利電力股份有限公司
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于2017年8月4日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2017年8月10日在成都召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事及授權(quán)代表11名（獨(dú)立董事譚忠富先生因公出差，委托獨(dú)立董事吉利女士代為出席本次會(huì)議；獨(dú)立董事王衛(wèi)先生因公出差，委托獨(dú)立董事穆良平先生代為出席本次會(huì)議；董事葉建橋先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會(huì)議；董事羅亮先生因地震搶險(xiǎn)，委托董事鐘利軍先生代為出席本次會(huì)議；董事陳磊先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會(huì)議）,公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長張有才先生主持，審議了如下議案：
一、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《公司2017年
半年度報(bào)告及摘要的議案》。
二、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向控
股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供 6000 萬元人民幣借款的議
案》。
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公司董事會(huì)同意向控股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供
6,000萬元人民幣借款，用于歸還到期的委托貸款和安全治理所需資金
需求。
三、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司
組織機(jī)構(gòu)的議案》。
為提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率，結(jié)合公司現(xiàn)實(shí)管理需要，公司董事會(huì)同意撤銷電費(fèi)回收中心。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)
2017年8月11日
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